证券代码:000698 证券简称:沈阳化工 公告编号:2018-020 沈阳化工股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告 本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况: (1)现场会议召开时间:2018年5月16日上午9:30 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间 为2018年5月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为2018年5月15日15:00至5月16日 15:00。 (3)召开地点:辽宁省沈阳经济技术开发区沈西三东路 55 号公 司办公楼会议室。 (4)召开方式:现场投票及网络投票相结合 (5)召集人:公司董事会 (6)主持人:董事长王大壮先生因工作原因出差在外,无法亲 自主持会议。经董事共同推举,本次会议由董事、总经理孙泽胜先生 主持。 (7)本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上 市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。 2、会议出席情况 出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表18人, 代表有表决权的股份数额221,275,340股,占公司总股份数的27.0008%。 (1)现场会议出席情况: 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5人,代表有表 决权的股份数额220,591,740股,占公司总股份的26.9174%。 (2)网络投票情况: 通过网络投票出席本次股东大会的股东13人,代表有表决权的股 份数额683,600股,占公司总股份的0.0834%。 (3)中小股东(指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股 东以外的其他股东)代表股份总数2,611,801股,占公司总股数的 0.3187%。 (4)公司部分董事、监事、高级管理人员及辽宁百联律师事务 所律师出席了本次会议。 3、议案审议及表决情况 本次股东大会按照会议议程审议了议案,并采用现场记名投票与 网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下: 1.审议通过《2017 年度董事会工作报告》 同意 220,591,740 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6911%; 反对 683,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3089%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份 的 0.0000 %。 出席本次会议的中小股东表决情况:同意 1,928,201 股,占出席 会议中小股东所持股份的 73.8265%;反对 683,600 股,占出席会议 中小股东所持股份的 26.1735%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 根据表决结果,该议案获得通过。 2.审议通过《2017 年度财务决算报告》 同意 220,591,740 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6911%; 反对 683,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3089%;弃权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 %。 出席本次会议的中小股东表决情况:同意 1,928,201 股,占出席 会议中小股东所持股份的 73.8265%;反对 683,600 股,占出席会议 中小股东所持股份的 26.1735%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 根据表决结果,该议案获得通过。 3.审议通过《2017 年度利润分配预案》 同意 220,591,640 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6910%; 反对 683,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3089%;弃权 100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份 的 0.0000 %。 出席本次会议的中小股东表决情况:同意 1,928,101 股,占出席 会议中小股东所持股份的 73.8227%;反对 683,600 股,占出席会议 中小股东所持股份的 26.1735%;弃权 100 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0038%。 根据表决结果,该议案获得通过。 4.审议通过《关于 2017 年度日常关联交易预计补充的议案》 本议案属关联事项,关联股东沈阳化工集团有限公司对此进行了 回避表决。上述关联股东合计持有公司 218,663,539 股股份未计入本 议案有效表决权总数。 同意 1,928,101 股,占出席会议所有股东所持股份的 73.8227%; 反对 683,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 26.1735%;弃权 100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持 股份的 0.0038 %。 出席本次会议的中小股东表决情况:同意 1,928,101 股,占出席 会议所有股东所持股份的 73.8227%;反对 683,600 股,占出席会议 所有股东所持股份的 26.1735%;弃权 100 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0038 %。 根据表决结果,该议案获得通过。 5.审议通过《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》 本议案属关联事项,关联股东沈阳化工集团有限公司对此进行了 回避表决。上述关联股东合计持有公司 218,663,539 股股份未计入本 议案有效表决权总数。 同意 1,928,101 股,占出席会议所有股东所持股份的 73.8227%; 反对 683,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 26.1735%;弃权 100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持 股份的 0.0038 %。 出席本次会议的中小股东表决情况:同意 1,928,101 股,占出席 会议所有股东所持股份的 73.8227%;反对 683,600 股,占出席会议 所有股东所持股份的 26.1735%;弃权 100 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0038%。 根据表决结果,该议案获得通过。 6.审议通过《关于确定公司 2018 年度银行授信总额度的议案》 同意 220,591,740 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6911%; 反对 683,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3089%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份 的 0.0000 %。 出席本次会议的中小股东表决情况:同意 1,928,201 股,占出席 会议中小股东所持股份的 73.8265%;反对 683,600 股,占出席会议 中小股东所持股份的 26.1735%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 根据表决结果,该议案获得通过。 7.审议通过《关于 2018 年公司为下属子公司贷款提供担保的议 案》 同意 220,591,640 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6910%; 反对 671,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3034%;弃权 12,400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持股份的 0.0056 %。 出席本次会议的中小股东表决情况:同意 1,928,101 股,占出席 会议中小股东所持股份的 73.8227%;反对 671,300 股,占出席会议 中小股东所持股份的 25.7026%;弃权 12,400 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.4748%。 根据表决结果,该项议案获得通过。 8.审议通过《关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2018 年度财务审计会计师、内控审计师;并授权公司管理层 商定相关审计费用的议案》 同意 220,591,740 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6911%; 反对 665,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3005%;弃权 18,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持股份的 0.0084%。 出席本次会议的中小股东表决情况:同意 1,928,201 股,占出席 会议中小股东所持股份的 73.8265%;反对 665,000 股,占出席会议 中小股东所持股份的 25.4614%;弃权 18,600 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.7122%。 根据表决结果,该项议案获得通过。 9.审议通过《2017 年监事会工作报告》 同意 220,591,740 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6911%; 反对 683,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3089%;弃权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 %。 出席本次会议的中小股东表决情况:同意 1,928,201 股,占出席 会议中小股东所持股份的 73.8265%;反对 683,600 股,占出席会议 中小股东所持股份的 26.1735%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 根据表决结果,该议案获得通过。 10.审议通过《关于制定股东分红回报规划的议案(2018 年-2020 年)》 同意 218,807,639 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.8848%; 反对 2,467,701 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.1152%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份 的 0.0000 %。 出席本次会议的中小股东表决情况:同意 144,100 股,占出席会 议中小股东所持股份的 5.5173%;反对 2,467,701 股,占出席会议中 小股东所持股份的 94.4827%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 根据表决结果,该议案获得通过。 11.审议通过《关于变更公司董事的议案》 同意 220,591,640 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6910%; 反对 671,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3034%;弃权 12,400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持股份的 0.0056 %。 出席本次会议的中小股东表决情况:同意 1,928,101 股,占出席 会议中小股东所持股份的 73.8227%;反对 671,300 股,占出席会议 中小股东所持股份的 25.7026%;弃权 12,400 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.4748%。 根据表决结果,该议案获得通过。 12.审议通过《二○一七年年度报告及摘要》 同意 220,591,740 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6911%; 反对 683,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3089 %;弃权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 %。 出席本次会议的中小股东表决情况:同意 1,928,201 股,占出席 会议中小股东所持股份的 73.8265%;反对 683,600 股,占出席会议 中小股东所持股份的 26.1735%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 根据表决结果,该议案获得通过。 此外,公司独立董事提交了《2017年度独立董事述职报告》,并 在本次股东大会上进行述职。 以上议案内容详见公司于2018年3月30日在《中国证券报》、《证 券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的公告之相关 内容。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:辽宁百联律师事务所 2、律师姓名:崔修滨 刘邦德 3、结论性意见: 综上所述,本所律师认为:公司本次股东大会召集和召开的程序、 会议召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符 合《公司法》等法律、法规、规范性文件、《议事规则》和《公司章 程》的规定,表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、公司2017年年度股东大会决议; 2、法律意见书 沈阳化工股份有限公司董事会 二○一八年五月十七日