证券代码:002132 证券简称:恒星科技 公告编号:2018057 河南恒星科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议基本情况 河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十七次 会议通知于 2018 年 5 月 11 日以当面送达、传真、电子邮件等形式发出,会议于 2018 年 5 月 16 日(星期三)9 时在公司会议室召开。会议应出席董事九名,实 际出席董事九名。会议由公司董事长谢晓博先生主持,公司监事、高级管理人员 及其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》 及有关法律、法规等规定,会议的召开合法有效。 二、会议审议情况 (一)审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》 表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。 董事会同意公司以现金方式向控股子公司河南恒星新材料有限公司(以下简 称“恒星新材料”)增资 19,640.70 万元。史万福及河南省中成房地产开发集团 有限公司放弃优先认购权。增资完成后,恒星新材料注册资本为 82,200 万元, 公司持有恒星新材料 60.75%的股权。 详情见公司 2018 年 5 月 17 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《河南恒星科技股份有限公司关于对控股子 公司增资的公告》。 三、备查文件 1、河南恒星科技股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议。 特此公告 河南恒星科技股份有限公司董事会 2018 年 5 月 17 日