证券代码:000668 证券简称:荣丰控股 编号:2018-027 荣丰控股集团股份有限公司 二0一七年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、重要提示 1. 本次会议没有股东现场提出临时提案或修改原议案。 2. 本次会议没有议案被否决。 二、会议召开的情况 1. 召开时间: 现场会议时间:2018年5月16日下午2:30。 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2018年5月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为:2018年5月15日15:00至2018年5月16日15:00期间 的任意时间。 2. 股权登记日:2018年5月10日。 3. 会议召开地点:北京市丰台区南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼 顶层大会议室。 4. 会议表决方式:现场投票和网络投票相结合。 5. 会议召集人:公司董事会。 6. 会议主持人:公司副董事长王焕新女士。 7. 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》 的有关规定。 三、会议的出席情况 1.股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东11人,代表股份61,378,206股,占上市公司总股 份的41.7988%。 其中:通过现场投票的股东4人,代表股份57,865,603股,占上市公司总股 份的39.4067%。 通过网络投票的股东7人,代表股份3,512,603股,占上市公司总股份的 2.3921%。 2.中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东10人,代表股份3,697,503股,占上市公司总股 份的2.5180%。 其中:通过现场投票的股东3人,代表股份184,900股,占上市公司总股份的 0.1259%。 通过网络投票的股东7人,代表股份3,512,603股,占上市公司总股份的 2.3921%。 3.公司部分董事、监事及邀请的湖北正信律师事务所见证律师出席了本次 股东大会,公司高级管理人员列席了本次会议。 四、会议表决情况 议案 1.00 2017 年度董事会工作报告 总表决情况: 同意 57,875,903 股,占出席会议所有股东所持股份的 94.2939%;反对 3,502,303 股,占出席会议所有股东所持股份的 5.7061%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 195,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.2792%;反对 3,502,303 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.7208%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过 议案 2.00 2017 年度监事会工作报告 总表决情况: 同意 57,875,903 股,占出席会议所有股东所持股份的 94.2939%;反对 3,502,303 股,占出席会议所有股东所持股份的 5.7061%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 195,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.2792%;反对 3,502,303 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.7208%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过 议案 3.00 2017 年年度报告及摘要 总表决情况: 同意 57,875,903 股,占出席会议所有股东所持股份的 94.2939%;反对 3,502,303 股,占出席会议所有股东所持股份的 5.7061%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 195,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.2792%;反对 3,502,303 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.7208%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过 议案 4.00 2017 年财务决算与 2018 年财务预算方案 总表决情况: 同意 57,875,903 股,占出席会议所有股东所持股份的 94.2939%;反对 3,502,303 股,占出席会议所有股东所持股份的 5.7061%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 195,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.2792%;反对 3,502,303 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.7208%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过 议案 5.00 关于 2017 年度利润分配预案的议案 总表决情况: 同意 57,865,903 股,占出席会议所有股东所持股份的 94.2776%;反对 3,502,303 股,占出席会议所有股东所持股份的 5.7061%;弃权 10,000 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0163%。 中小股东总表决情况: 同意 185,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.0088%;反对 3,502,303 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.7208%;弃权 10,000 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.2705%。 表决结果:通过 议案 6.00 关于续聘会计师事务所的议案 总表决情况: 同意 57,865,903 股,占出席会议所有股东所持股份的 94.2776%;反对 3,502,303 股,占出席会议所有股东所持股份的 5.7061%;弃权 10,000 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0163%。 中小股东总表决情况: 同意 185,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.0088%;反对 3,502,303 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.7208%;弃权 10,000 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.2705%。 表决结果:通过 议案 7.00 关于授权公司使用自有资金购买理财产品的议案 总表决情况: 同意 57,865,903 股,占出席会议所有股东所持股份的 94.2776%;反对 3,502,303 股,占出席会议所有股东所持股份的 5.7061%;弃权 10,000 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0163%。 中小股东总表决情况: 同意 185,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.0088%;反对 3,502,303 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.7208%;弃权 10,000 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.2705%。 表决结果:通过 五、律师出具的法律意见 1. 律师事务所名称:湖北正信律师事务所。 2. 律师姓名:答邦彪、温天相。 3. 结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格 和召集人资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法 规、规章以及公司《章程》的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。 六、备查文件 1、荣丰控股集团股份有限公司2017年年度股东大会决议; 2、法律意见书。 特此公告 荣丰控股集团股份有限公司董事会 二〇一八年五月十六日