证券代码:000732 证券简称:泰禾集团 公告编号:2018-121号 泰禾集团股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无被否决的议案; 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、召开时间: 现场会议召开时间:2018 年 5 月 16 日下午 3:00; 网络投票时间为:2018 年 5 月 15 日—5 月 16 日,其中,通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 5 月 16 日上午 9:30—11:30,下 午 1:00—3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) 进行网络投票的具体时间为 2018 年 5 月 15 日下午 3:00 至 2018 年 5 月 16 日下 午 3:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点:福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾城市广场 2号楼30层会议室。 3、会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人:公司董事会。 5、会议主持人:过半数董事推选董事廖光文先生主持。 6、股权登记日:2018 年 5 月 10 日。 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会股东及股东代表(包括出席现场会议以及通过网络投票系 统进行投票的股东)共 14 人,代表有表决权股份总数为 654,669,181 股,占总股 本的 52.6071%。 其中:参加现场投票的股东及股东代表共 6 人,代表股份 654,629,881 股, 占公司股份总数的 52.6039%;参加网络投票的股东及股东代表共 8 人,代表股 份 39,300 股,占公司股份总数的 0.0032%。 公司部分董事出席本次会议,公司部分监事、高级管理人员及公司聘请的见 证律师列席本次会议。 二、议案的审议和表决情况 本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开,经现场投票、网络投票 后形成以下决议: 1、审议《公司2017年度董事会工作报告》。 表决结果为:同意654,635,681股,占本次会议有效表决股份总数的99.9949%; 反对33,500股,占本次会议有效表决股份总数的0.0051%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。 其中,出席会议的中小投资者(系除单独或合计持有公司5%以上股份以外 的股东)对本议案表决情况为:同意45,234,886股,占出席会议中小投资者股东 所持有效表决权股份总数的99.9260%;反对33,500股,占出席会议中小投资者股 东所持有效表决权股份总数的0.0740%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 2、审议《公司2017年度监事会工作报告》。 表决结果为:同意654,635,681股,占本次会议有效表决股份总数的99.9949%; 反对33,500股,占本次会议有效表决股份总数的0.0051%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。 其中,出席会议的中小投资者(系除单独或合计持有公司5%以上股份以外 的股东)对本议案表决情况为:同意45,234,886股,占出席会议中小投资者股东 所持有效表决权股份总数的99.9260%;反对33,500股,占出席会议中小投资者股 东所持有效表决权股份总数的0.0740%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 3、审议《公司2017年年度报告》及摘要。 表决结果为:同意654,635,681股,占本次会议有效表决股份总数的99.9949%; 反对33,500股,占本次会议有效表决股份总数的0.0051%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。 其中,出席会议的中小投资者(系除单独或合计持有公司5%以上股份以外 的股东)对本议案表决情况为:同意45,234,886股,占出席会议中小投资者股东 所持有效表决权股份总数的99.9260%;反对33,500股,占出席会议中小投资者股 东所持有效表决权股份总数的0.0740%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 4、审议《公司2017年度财务决算报告》。 表决结果为:同意654,635,681股,占本次会议有效表决股份总数的99.9949%; 反对33,500股,占本次会议有效表决股份总数的0.0051%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。 其中,出席会议的中小投资者(系除单独或合计持有公司5%以上股份以外 的股东)对本议案表决情况为:同意45,234,886股,占出席会议中小投资者股东 所持有效表决权股份总数的99.9260%;反对33,500股,占出席会议中小投资者股 东所持有效表决权股份总数的0.0740%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 5、审议《公司2017年度利润分配预案》。 表决结果为:同意654,635,681股,占本次会议有效表决股份总数的99.9949%; 反对33,500股,占本次会议有效表决股份总数的0.0051%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。 其中,出席会议的中小投资者(系除单独或合计持有公司5%以上股份以外 的股东)对本议案表决情况为:同意45,234,886股,占出席会议中小投资者股东 所持有效表决权股份总数的99.9260%;反对33,500股,占出席会议中小投资者股 东所持有效表决权股份总数的0.0740%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 6、审议《关于制定公司<未来三年(2018-2020年)股东回报规划>的议案》。 表决结果为:同意654,635,681股,占本次会议有效表决股份总数的99.9949%; 反对33,500股,占本次会议有效表决股份总数的0.0051%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。 其中,出席会议的中小投资者(系除单独或合计持有公司5%以上股份以外 的股东)对本议案表决情况为:同意45,234,886股,占出席会议中小投资者股东 所持有效表决权股份总数的99.9260%;反对33,500股,占出席会议中小投资者股 东所持有效表决权股份总数的0.0740%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 7、审议《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。 表决结果为:同意654,635,681股,占本次会议有效表决股份总数的99.9949%; 反对33,500股,占本次会议有效表决股份总数的0.0051%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。 其中,出席会议的中小投资者(系除单独或合计持有公司5%以上股份以外 的股东)对本议案表决情况为:同意45,234,886股,占出席会议中小投资者股东 所持有效表决权股份总数的99.9260%;反对33,500股,占出席会议中小投资者股 东所持有效表决权股份总数的0.0740%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 8、审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财 务和内部控制审计机构的议案》。 表决结果为:同意654,635,681股,占本次会议有效表决股份总数的99.9949%; 反对33,500股,占本次会议有效表决股份总数的0.0051%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。 其中,出席会议的中小投资者(系除单独或合计持有公司5%以上股份以外 的股东)对本议案表决情况为:同意45,234,886股,占出席会议中小投资者股东 所持有效表决权股份总数的99.9260%;反对33,500股,占出席会议中小投资者股 东所持有效表决权股份总数的0.0740%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 9、审议《关于授权经营班子处理土地或项目竞买的议案》。 表决结果为:同意654,635,681股,占本次会议有效表决股份总数的99.9949%; 反对33,500股,占本次会议有效表决股份总数的0.0051%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。 其中,出席会议的中小投资者(系除单独或合计持有公司5%以上股份以外 的股东)对本议案表决情况为:同意45,234,886股,占出席会议中小投资者股东 所持有效表决权股份总数的99.9260%;反对33,500股,占出席会议中小投资者股 东所持有效表决权股份总数的0.0740%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 10、审议《关于授权经营班子处理日常融资事项的议案》。 表决结果为:同意654,634,881股,占本次会议有效表决股份总数的99.9948%; 反对34,300股,占本次会议有效表决股份总数的0.0052%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。 其中,出席会议的中小投资者(系除单独或合计持有公司5%以上股份以外 的股东)对本议案表决情况为:同意45,234,086股,占出席会议中小投资者股东 所持有效表决权股份总数的99.9242%;反对34,300股,占出席会议中小投资者股 东所持有效表决权股份总数的0.0758%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 11、审议《关于对未来十二个月内拟向控股子公司提供担保的预计情况的议 案》。 表决结果为:同意654,634,881股,占本次会议有效表决股份总数的99.9948%; 反对34,300股,占本次会议有效表决股份总数的0.0052%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。该项议案已获得 有效表决权股份总数的2/3以上同意,议案以特别决议通过。 其中,出席会议的中小投资者(系除单独或合计持有公司5%以上股份以外 的股东)对本议案表决情况为:同意45,234,086股,占出席会议中小投资者股东 所持有效表决权股份总数的99.9242%;反对34,300股,占出席会议中小投资者股 东所持有效表决权股份总数的0.0758%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 12、审议《关于对未来十二个月内拟对外提供财务资助的预计情况的议案》。 表决结果为:同意654,634,881股,占本次会议有效表决股份总数的99.9948%; 反对34,300股,占本次会议有效表决股份总数的0.0052%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。 其中,出席会议的中小投资者(系除单独或合计持有公司5%以上股份以外 的股东)对本议案表决情况为:同意45,234,086股,占出席会议中小投资者股东 所持有效表决权股份总数的99.9242%;反对34,300股,占出席会议中小投资者股 东所持有效表决权股份总数的0.0758%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 13、审议《关于选举公司监事的议案》。 表决结果为:同意654,635,681股,占本次会议有效表决股份总数的99.9949%; 反对33,500股,占本次会议有效表决股份总数的0.0051%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。 其中,出席会议的中小投资者(系除单独或合计持有公司5%以上股份以外 的股东)对本议案表决情况为:同意45,234,886股,占出席会议中小投资者股东 所持有效表决权股份总数的99.9260%;反对33,500股,占出席会议中小投资者股 东所持有效表决权股份总数的0.0740%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 14、审议《关于调整2017年员工持股计划相关事项的议案》。 表决结果为:同意654,650,381股,占本次会议有效表决股份总数的99.9971%; 反对18,800股,占本次会议有效表决股份总数的0.0029%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。 其中,出席会议的中小投资者(系除单独或合计持有公司5%以上股份以外 的股东)对本议案表决情况为:同意45,249,586股,占出席会议中小投资者股东 所持有效表决权股份总数的99.9585%;反对18,800股,占出席会议中小投资者股 东所持有效表决权股份总数的0.0415%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 15、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》。 表决结果为:同意654,634,881股,占本次会议有效表决股份总数的99.9948%; 反对34,300股,占本次会议有效表决股份总数的0.0052%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。 其中,出席会议的中小投资者(系除单独或合计持有公司5%以上股份以外 的股东)对本议案表决情况为:同意45,234,086股,占出席会议中小投资者股东 所持有效表决权股份总数的99.9242%;反对34,300股,占出席会议中小投资者股 东所持有效表决权股份总数的0.0758%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 16、审议《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》。 表决结果为:同意654,634,881股,占本次会议有效表决股份总数的99.9948%; 反对34,300股,占本次会议有效表决股份总数的0.0052%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。 其中,出席会议的中小投资者(系除单独或合计持有公司5%以上股份以外 的股东)对本议案表决情况为:同意45,234,086股,占出席会议中小投资者股东 所持有效表决权股份总数的99.9242%;反对34,300股,占出席会议中小投资者股 东所持有效表决权股份总数的0.0758%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 17、审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非 公开发行公司债券具体事宜的议案》。 表决结果为:同意654,634,881股,占本次会议有效表决股份总数的99.9948%; 反对34,300股,占本次会议有效表决股份总数的0.0052%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。 其中,出席会议的中小投资者(系除单独或合计持有公司5%以上股份以外 的股东)对本议案表决情况为:同意45,234,086股,占出席会议中小投资者股东 所持有效表决权股份总数的99.9242%;反对34,300股,占出席会议中小投资者股 东所持有效表决权股份总数的0.0758%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 18、审议《关于公司符合非公开发行住房租赁专项公司债券条件的议案》。 表决结果为:同意654,634,881股,占本次会议有效表决股份总数的99.9948%; 反对34,300股,占本次会议有效表决股份总数的0.0052%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。 其中,出席会议的中小投资者(系除单独或合计持有公司5%以上股份以外 的股东)对本议案表决情况为:同意45,234,086股,占出席会议中小投资者股东 所持有效表决权股份总数的99.9242%;反对34,300股,占出席会议中小投资者股 东所持有效表决权股份总数的0.0758%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 19、审议《关于公司非公开发行住房租赁专项公司债券方案的议案》。 表决结果为:同意654,634,881股,占本次会议有效表决股份总数的99.9948%; 反对34,300股,占本次会议有效表决股份总数的0.0052%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。 其中,出席会议的中小投资者(系除单独或合计持有公司5%以上股份以外 的股东)对本议案表决情况为:同意45,234,086股,占出席会议中小投资者股东 所持有效表决权股份总数的99.9242%;反对34,300股,占出席会议中小投资者股 东所持有效表决权股份总数的0.0758%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 20、审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非 公开发行住房租赁专项公司债券具体事宜的议案》。 表决结果为:同意654,634,881股,占本次会议有效表决股份总数的99.9948%; 反对34,300股,占本次会议有效表决股份总数的0.0052%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。 其中,出席会议的中小投资者(系除单独或合计持有公司5%以上股份以外 的股东)对本议案表决情况为:同意45,234,086股,占出席会议中小投资者股东 所持有效表决权股份总数的99.9242%;反对34,300股,占出席会议中小投资者股 东所持有效表决权股份总数的0.0758%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 21、审议《关于以发行定向融资工具方式进行融资的议案》。 表决结果为:同意653,732,081股,占本次会议有效表决股份总数的99.8569%; 反对936,300股,占本次会议有效表决股份总数的0.1430%;弃权800股(其中, 因未投票默认弃权0股),占本次会议有效表决股份总数的0.0001%。议案获得通 过。 其中,出席会议的中小投资者(系除单独或合计持有公司5%以上股份以外 的股东)对本议案表决情况为:同意44,331,286股,占出席会议中小投资者股东 所持有效表决权股份总数的97.9299%;反对936,300股,占出席会议中小投资者 股东所持有效表决权股份总数的2.0683%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0018%。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:福建君立律师事务所 2、律师姓名:常晖、张欣 3、结论性意见:本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效,本 次会议的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、2017年度股东大会决议; 2、法律意见书。 泰禾集团股份有限公司 董 事 会 二〇一八年五月十六日