股票代码:002085 股票简称:万丰奥威 公告编号:2018-058 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次:2018年第二次临时股东大会 2、会议召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议时间:2018年6月1日14:30 (2)网络投票时间:2018年5月31日至2018年6月1日。其中,通过深圳证券交 易所交易系统的投票时间为2018年6月1日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交 易所互联网投票系统的投票时间为自2018年5月31日15:00至2018年6月1日15:00止的 任意时间。 5、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票 中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果 为准。 6、股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2018年5月25日 7、出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司 全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的律师。 8、现场会议地点:浙江省新昌县万丰科技园 二、会议审议事项 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、《关于公司2018年度非公开发行股票方案(修订稿)的议案》 3、《关于公司2018年度非公开发行股票预案(修订稿)的议案》 4、《关于公司2018年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿) 的议案》 5、《关于本次非公开发行股票募集资金拟收购资产所涉及的有关审计报告、资 产评估报告的议案》 6、《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案》 7、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告及鉴证报告的议案》 8、《公司相关主体关于本次非公开发行股票履行填补即期回报措施的承诺的议 案》 9、《关于公司未来三年股东回报规划(2018年-2020年)的议案》 10、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 提案 1、8、9、10 于公司第六届董事会第十二次会议审议通过;提案 2 至 7 于 公司第六届董事会第十三次会议审议通过。 提案 1、8、9 于公司第六届监事会第九次会议审议通过;提案 2 至 7 于公司第 六届监事会第十次会议审议通过。 提案 1、8、9、10 的内容详见公司于 2018 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)和《证券时报》上刊登的《第六届董事会第十二次会议公告》 (公告号:2018-043)和《第六届监事会第九次会议公告》(公告号:2018-044)等 相关公告。提案 2 至 7 的内容详见公司于 2018 年 5 月 17 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)和《证券时报》上刊登的《第六届董事会第十三次会议公告》 (公告号:2018-056)和《第六届监事会第十次会议公告》(公告号:2018-057)等 相关公告。 其中提案 2 需由股东大会逐项表决。 上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项,对持股 5%以下(不含持股 5%) 的中小投资者表决单独计票,本公司将根据计票结果进行公开披露。 三:提案编码 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可 以投票 100 总议案 √ 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 √ 《关于公司2018年度非公开发行股票方案(修订稿) √作为投票对象的 2.00 的议案》(需逐项表决) 子议案数(10) 2.01 非公开发行股票的种类和面值 √ 2.02 发行方式 √ 2.03 发行对象和认购方式 √ 2.04 发行股票的价格和定价原则 √ 2.05 发行数量 √ 2.06 发行股票的限售期 √ 2.07 募集资金金额及用途 √ 2.08 本次发行前滚存未分配利润的归属 √ 2.09 本次发行股东大会决议的有效期 √ 2.10 上市地点 √ 《关于公司2018年度非公开发行股票预案(修订稿) 3.00 √ 的议案》 《关于公司2018年度非公开发行股票募集资金使用 4.00 √ 可行性分析报告(修订稿)的议案》 《关于本次非公开发行股票募集资金拟收购资产所 5.00 √ 涉及的有关审计报告、资产评估报告的议案》 《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填 6.00 √ 补措施(修订稿)的议案》 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告及鉴 7.00 √ 证报告的议案》 《公司相关主体关于本次非公开发行股票履行填补 8.00 √ 即期回报措施的承诺的议案》 《关于公司未来三年股东回报规划(2018 年-2020 9.00 √ 年)的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发 10.00 √ 行股票相关事宜的议案》 四、会议登记方法 1、登记方式: (1)个人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记; (2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表资格证明或法定代表人授权委托 书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证原件进行登记; (3)委托代理人须持本人身份证原件、委托股东的身份证、授权委托书(附件)、 委托人股东账户卡或持股凭证进行登记; (4)异地股东可以书面信函或传真办理登记(需提供有关证件复印件),异地 股东信函登记以公司所在地邮戳日期为准,不接受电话登记; (5)根据《证券公司融资融券业务管理办法》等的规定,投资者参与融资融券 业务所涉本公司股票由证券公司受托持有,相关股票的投票权应由登记在册的名义 持有人证券公司征求投资者意见后行使。参与融资融券业务的投资者本人如需参加 股东大会,应作为受托人由名义持有人证券公司委托参加。 2、登记时间:2018年5月28日(9:00-11:30,13:30-17:00) 3、本次会议联系方式: 联系人:章银凤 李亚 电 话:0575-86298339 传 真:0575-86298339 地 址:浙江省新昌县万丰科技园公司董事会办公室(邮编:312500) 4、出席本次会议的股东或代理人交通、食宿等费用自理。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。 六、备查文件 1、召集本次股东大会的第六届董事会第十三次会议决议 特此公告。 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 董 事 会 2018年5月17日 附件一: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码与投票简称:投票代码为“362085”,投票简称为“万丰投票”。 2、填报表决意见: 对于所有提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具 体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为 准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具 体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间:2018年6月1日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月31日15:00,结束时间为2018年6 月1日15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数 字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系 统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内 通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二: 授权委托书 兹全权委托 先生(女士)代表 单位(个人) 出席浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2018年第二次临时股东大会并代为行使表决权。 本人(或本公司)对本次股东大会提案的表决意见如下: 备注 提案编 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权 码 目可以投票 100 总议案 √ 《关于公司符合非公开发行股票条件 1.00 √ 的议案》 《关于公司2018年度非公开发行股票 √ 作为投票 2.00 方案(修订稿)的议案》(需逐项表 对象的子议案 决) 数(10) 2.01 非公开发行股票的种类和面值 √ 2.02 发行方式 √ 2.03 发行对象和认购方式 √ 2.04 发行股票的价格和定价原则 √ 2.05 发行数量 √ 2.06 发行股票的限售期 √ 2.07 募集资金金额及用途 √ 2.08 本次发行前滚存未分配利润的归属 √ 2.09 本次发行股东大会决议的有效期 √ 2.10 上市地点 √ 《关于公司2018年度非公开发行股票 3.00 √ 预案(修订稿)的议案》 《关于公司2018年度非公开发行股票 4.00 募集资金使用可行性分析报告(修订 √ 稿)的议案》 《关于本次非公开发行股票募集资金 5.00 √ 拟收购资产所涉及的有关审计报告、 资产评估报告的议案》 《关于公司本次非公开发行股票摊薄 6.00 即期回报及填补措施(修订稿)的议 √ 案》 《关于公司前次募集资金使用情况的 7.00 √ 专项报告及鉴证报告的议案》 《公司相关主体关于本次非公开发行 8.00 股票履行填补即期回报措施的承诺的 √ 议案》 《关于公司未来三年股东回报规划 9.00 √ (2018 年-2020 年)的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理 10.00 本次非公开发行股票相关事宜的议 √ 案》 注:对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能 选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。 委托人姓名或名称(签章): 委托人(法人代表): 委托人股东账户: 委托人持股数: 身份证号码(营业执照号码): 被委托人签名: 被委托人身份证号码: 委托书有效期限: 委托日期: 注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。