证券代码:002057 证券简称:中钢天源 公告编号:2018-032 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示与声明: 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 (一)会议的召开情况 1、会议召开时间: 现场会议召开时间:2018 年 5 月 16 日(星期三)下午 14:00; 通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间:2018 年 5 月 16 日(星期三) 上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间:2018 年 5 月 15 日(星 期二)下午 15:00 至 2018 年 5 月 16 日(星期三)下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点:安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段 9 号公司第 一会议室。 3、会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人:公司董事会。 5、会议主持人:王文军先生。 6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 (二)会议出席情况 公司总股本 256522820 股。参加本次股东大会表决的股东、股东代表及委托 代理人共计 14 人,代表公司有效表决权股份 116058614 股,占公司股份总数的 45.2430%。其中,出席现场会议的股东、股东代表及委托代理人共 6 人,代表公 司有效表决权股份 111682914 股,占公司股份总数的 43.5372%;通过网络投票 的股东 8 人,代表公司有效表决权股份 4375700 股,占公司股份总数的 1.7058%。 公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了会议。 二、提案审议表决情况 与会股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,审议通 过了以下议案: (一)审议通过了《2017 年度董事会工作报告》 表决情况:同意 116032614 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9776%; 反对 26000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0224%;弃权 0 股,占出席 会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况:同意 4383800 股,占出席会议中小股东有效表 决权股份总数的 99.4104%;反对 26000 股,占出席会议中小股东有效表决权股 份总数的 0.5896%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。 (二)审议通过了《2017 年度监事会工作报告》 表决情况:同意 116032614 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9776%; 反对 20000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0172%;弃权 6000 股,占 出席会议有效表决权股份总数的 0.0052%。 其中,中小投资者表决情况:同意 4383800 股,占出席会议中小股东有效表 决权股份总数的 99.4104%;反对 20000 股,占出席会议中小股东有效表决权股 份总数的 0.4535%;弃权 6000 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1361%。 (三)审议通过了《2017 年度内部控制评价报告》 表决情况:同意 116032614 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9776%; 反对 26000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0224%;弃权 0 股,占出席 会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况:同意 4383800 股,占出席会议中小股东有效表 决权股份总数的 99.4104%;反对 26000 股,占出席会议中小股东有效表决权股 份总数的 0.5896%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。 (四)审议通过了《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》 表决情况:同意 116032614 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9776%; 反对 26000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0224%;弃权 0 股,占出席 会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况:同意 4383800 股,占出席会议中小股东有效表 决权股份总数的 99.4104%;反对 26000 股,占出席会议中小股东有效表决权股 份总数的 0.5896%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。 (五)审议通过了《2017 年度财务决算报告》 表决情况:同意 116032614 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9776%; 反对 26000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0224%;弃权 0 股,占出席 会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况:同意 4383800 股,占出席会议中小股东有效表 决权股份总数的 99.4104%;反对 26000 股,占出席会议中小股东有效表决权股 份总数的 0.5896%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。 (六)审议通过了《2017 年度利润分配及公积金转增股本预案》 表决情况:同意 116032614 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9776%; 反对 20000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0172%;弃权 6000 股,占 出席会议有效表决权股份总数的 0.0052%。 其中,中小投资者表决情况:同意 4383800 股,占出席会议中小股东有效表 决权股份总数的 99.4104%;反对 20000 股,占出席会议中小股东有效表决权股 份总数的 0.4535%;弃权 6000 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1361%。 本议案为特别决议议案,经出席会议有表决权股东所持股份总数的 2/3 通过。 (七)审议通过了《关于银行贷款额度的议案》 表决情况:同意 116052614 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9948%; 反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 6000 股,占出席 会议有效表决权股份总数的 0.0052%。 其中,中小投资者表决情况:同意 4403800 股,占出席会议中小股东有效表 决权股份总数的 99.8639%;反对 0 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总 数的 0.0000%;弃权 6000 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1361%。 (八)审议通过了《关于开展票据池业务的议案》 表决情况:同意 116032614 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9776%; 反对 26000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0224%;弃权 0 股,占出席 会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况:同意 4383800 股,占出席会议中小股东有效表 决权股份总数的 99.4104%;反对 26000 股,占出席会议中小股东有效表决权股 份总数的 0.5896%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。 (九)审议通过了《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》 表决情况:同意 116032614 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9776%; 反对 26000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0224%;弃权 0 股,占出席 会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况:同意 4383800 股,占出席会议中小股东有效表 决权股份总数的 99.4104%;反对 26000 股,占出席会议中小股东有效表决权股 份总数的 0.5896%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。 (十)审议通过了《2017 年度报告及年度报告摘要》 表决情况:同意 116032614 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9776%; 反对 26000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0224%;弃权 0 股,占出席 会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况:同意 4383800 股,占出席会议中小股东有效表 决权股份总数的 99.4104%;反对 26000 股,占出席会议中小股东有效表决权股 份总数的 0.5896%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。 (十一)审议通过了《关于修订<投资管理制度>的议案》 表决情况:同意 116032614 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9776%; 反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 26000 股,占出席 会议有效表决权股份总数的 0.0224%。 其中,中小投资者表决情况:同意 4383800 股,占出席会议中小股东有效表 决权股份总数的 99.4104%;反对 0 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总 数的 0.0000%;弃权 26000 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.5896%。 (十二)审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决情况:同意 116032614 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9776%; 反对 26000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0224%;弃权 0 股,占出席 会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况:同意 4383800 股,占出席会议中小股东有效表 决权股份总数的 99.4104%;反对 26000 股,占出席会议中小股东有效表决权股 份总数的 0.5896%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。 本议案为特别决议议案,经出席会议有表决权股东所持股份总数的 2/3 通过。 (十三)审议通过了《关于回购业绩承诺补偿股份并注销的议案》 表决情况:同意 4383800 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.4104%; 反对 26000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.5896%;弃权 0 股,占出席 会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况:同意 4383800 股,占出席会议中小股东有效表 决权股份总数的 99.4104%;反对 26000 股,占出席会议中小股东有效表决权股 份总数的 0.5896%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。 股东中国中钢股份有限公司、中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司、中 钢集团马鞍山热能研究院有限公司、中国冶金矿业有限公司、中钢集团鞍山热能 研究院有限公司回避表决,回避股数共计 111,648,814 股。 本议案为特别决议议案,经出席会议有表决权股东所持股份总数的 2/3 通过。 三、律师出具的法律意见 北京市君致律师事务所刘小英律师、温乐律师见证本次股东大会并对本 次股东大会发表法律意见如下: 本次股东大会所审议的事项为会议通知公告中列明的事项,会议的召集、 召开程序,召集人及出席本次股东大会的人员资格、会议表决程序和表决结 果均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》 的规定,会议决议合法有效。 四、备查文件 1、公司2017年度股东大会决议 2、北京市君致律师事务所关于中钢集团安徽天源科技股份有限公司2017 年度股东大会的法律意见书 特此公告。 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 董 事 会 二〇一八年五月十七日