证券代码:000591 证券简称:太阳能 公告编号:2018 - 47 中节能太阳能股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议召开时间、地点和方式:中节能太阳能股份有限公司(以下简称“公司”) 第九届董事会第二次会议于2018年5月16日以通讯方式召开。 2、会议通知:会议通知及相关会议资料于2018年5月7日以电子邮件形式向公司 全体董事、监事、高级管理人员发出。 3、会议出席人数:会议应表决董事9人,实际表决董事9人。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经记名投票,审议通过了以下议案: 1、《关于选举第九届董事会董事长的议案》 公司2017年年度股东大会已经换届选举出第九届董事会董事成员,现公司董事会 选举曹华斌先生为第九届董事会董事长,任期与公司第九届董事会相同。曹华斌先生 简历附后。 公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见同日披露的《独立董事关于第九届 董事会第二次会议相关事项的独立意见》。 同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 表决结果:通过 2、《关于聘任总经理的议案》 公司总经理张会学先生任期已经届满,经董事长曹华斌先生提名,董事会续聘张 会学先生为总经理,任期与公司第九届董事会相同。张会学先生简历附后。 公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见同日披露的《独立董事关于第九届 董事会第二次会议相关事项的独立意见》。 同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 表决结果:通过 3、《关于聘任其他高级管理人员的议案》 公司高级管理人员张蓉蓉女士(副总经理、总会计师、董事会秘书)、姜利凯先 生(副总经理、总工程师)、杨忠绪先生(副总经理)、黄中化先生(总经理助理)任 期届满,经总经理张会学先生提名,续聘如下人员为高级管理人员,任期与公司第九 届董事会相同: ①续聘张蓉蓉女士为公司副总经理兼任总会计师 同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 表决结果:通过 ②续聘姜利凯先生为公司副总经理兼任总工程师 同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 表决结果:通过 ③续聘杨忠绪先生为公司副总经理 同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 表决结果:通过 ④续聘黄中化先生为公司总经理助理 同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 表决结果:通过 上述续聘的高级管理人员简历附后。 公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见同日披露的《独立董事关于第九届 董事会第二次会议相关事项的独立意见》。 4、《关于聘任董事会秘书的议案》 具体内容详见同日披露的《关于聘任董事会秘书的公告》(编号:2018-45)。 公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见同日披露的《独立董事关于第九届 董事会第二次会议相关事项的独立意见》。 同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 表决结果:通过 5、《关于选举第九届董事会各专业委员会委员的议案》 公司2017年年度股东大会已经选举出公司第九届董事会董事成员,为了保证公司 董事会各专业委员会的正常运作,经董事长曹华斌先生提名,选举出公司董事会各专 业委员会委员: 1、战略委员会委员人选:董事长曹华斌(召集人)、董事陈中一、独立董事王进、 董事王黎、董事许泓; 同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 表决结果:通过 2、审计与风险控制委员会委员人选:独立董事许强(召集人)、董事张会学、独 立董事黄振中; 同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 表决结果:通过 3、提名委员会委员人选:独立董事黄振中(召集人)、董事张会学、独立董事许 强; 同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 表决结果:通过 4、薪酬与考核委员会委员人选:独立董事王进(召集人)、董事卜基田、独立董 事许强。 同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 表决结果:通过 公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见同日披露的《独立董事关于第九届 董事会第二次会议相关事项的独立意见》。 6、《关于董事薪酬的议案》 根据相关法律法规以及《公司章程》的规定,公司董事报酬如下: 在公司任职的董事(承担具体管理工作),由其在公司领取其任职的职务薪酬; 独立董事每年津贴为10万元人民币(含税);未在公司任职的董事(未承担具体管理 工作),每年津贴为10万元人民币(含税);独立董事和未在公司任职的董事参加董事 会、股东大会及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使其职权时发生的必要费用 由公司另行支付。 公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见同日披露的《独立董事关于第九届 董事会第二次会议相关事项的独立意见》。 同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 表决结果:通过 本议案需提交股东大会审议。 7、《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》 现定于2018年6月12日下午14:30在北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦二 层会议室召开公司2018年第二次临时股东大会审议相关议案,具体内容详见同日披露 的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》(编号:2018-46)。 同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 表决结果:通过 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议 2、经公司独立董事签字的《独立董事关于第九届董事会第二次会议相关事项的 独立意见》 中节能太阳能股份有限公司 董 事 会 2018年5月17日 附:简历 曹华斌,男,1969年9月出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生,高 级工程师。曾任职于某军事院校、中国节能投资公司;历任中节能风力发电投资有限 公司、中节能风力发电股份有限公司副总经理、董事;2010年5月至2013年8月,任中 节能太阳能科技有限公司法定代表人、董事、总经理;2013年8月至2014年3月任中节 能太阳能科技有限公司法定代表人、董事长;2014年3月至2015年12月任中节能太阳 能科技股份有限公司法定代表人、董事长;2016年3月至2018年4月任公司第八届董事 会董事长。2015年12月至今,任中节能太阳能科技有限公司董事长;2018年4月至今, 任公司第九届董事会董事。 曹华斌先生与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系;不持有公司股票;未受过中国证监会处罚和证券 交易所惩戒;经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,曹华斌先生不是失 信被执行人;曹华斌先生的任职资格符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规 则》等法律法规及规范性文件的要求。 张会学,男,1968年10月出生,中国国籍,无永久境外居留权,学士学位,高级 工程师。曾任中国电子科技集团十三研究所十九室(助理)工程师,河北亚澳通讯电 源公司副总经理、总经理,河北汇能电力电子有限公司副主任、主任、副总经理,中 国节能投资公司太阳能事业部副总经理,中节能太阳能科技有限公司副总经理、副总 经理兼工会主席,中节能太阳能科技股份有限公司董事、副总经理、总经理、工会主 席,公司第八届董事会董事、总经理。现任中节能太阳能科技有限公司董事、总经理, 公司第九届董事会董事、总经理。 张会学先生与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系;不持有公司股票;未受过中国证监会处罚和证券 交易所惩戒;经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,张会学先生不是失 信被执行人;张会学先生的任职资格符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规 则》等法律法规及规范性文件的要求。 张蓉蓉,女,1971年5月出生,中国国籍,无永久境外居留权,学士学位,高级 工程师,注册会计师。曾任煤炭部华煤水煤浆技术开发工程中心助理工程师,中国节 能投资公司综合计划部、咨询部业务经理,中国环境保护公司副总会计师、总会计师, 中节能新材料投资有限公司副总经理,中节能太阳能科技有限公司副总经理,中节能 太阳能科技股份有限公司副总经理兼任总会计师、董事会秘书。现任中节能太阳能科 技有限公司副总经理兼任总会计师,公司副总经理兼任总会计师、董事会秘书。 张蓉蓉女士与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系;不持有公司股票;未受过中国证监会处罚和证券 交易所惩戒;经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,张蓉蓉女士不是失 信被执行人;张蓉蓉女士的任职资格符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规 则》等法律法规及规范性文件的要求。 姜利凯,男,1969年6月出生,中国国籍,无永久境外居留权,学士学位,高级 工程师。曾任中国电子科技集团十三研究所助理工程师,河北汇能电力电子有限公司 研发部工程师、工程部主任、营销中心主任、网络事业部副主任、主任,北京亚澳博 视技术有限公司总经理、河北亚澳通讯电源有限公司副总经理,中国节能投资公司太 阳能事业部总经理助理、中节能太阳能科技有限公司总工程师,中节能太阳能科技股 份有限公司副总经理兼任总工程师。现任中节能太阳能科技有限公司副总经理兼任总 工程师,公司副总经理兼任总工程师。 姜利凯先生与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系;不持有公司股票;未受过中国证监会处罚和证券 交易所惩戒;经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,姜利凯先生不是失 信被执行人;姜利凯先生的任职资格符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规 则》等法律法规及规范性文件的要求。 杨忠绪,男,1973年10月出生,中国国籍,无永久境外居留权,对外经济贸易大 学国际贸易学士学位。曾任新疆乌鲁木齐市地毯总厂政工办厂办主任,新疆新能源股 份有限公司党工部北京办主任助理、主任,中节能可再生能源投资有限公司中节能太 阳能项目组高级业务经理,中国节能投资公司太阳能事业部高级业务经理,中节能太 阳能科技有限公司建设运营部副主任,项目管理部高级业务经理,中节能太阳能科技 股份有限公司总经理助理、西中区负责人,公司总经理助理。现任中节能太阳能科技 有限公司副总经理,公司副总经理。 杨忠绪先生与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系;截至本公告日,杨忠绪先生持有公司47,300股股 份,其中35,475股为高管锁定股;杨忠绪先生未受过中国证监会处罚和证券交易所惩 戒;经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,杨忠绪先生不是失信被执行 人;杨忠绪先生的任职资格符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法 律法规及规范性文件的要求。 黄中化,男,1978年11月出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生。曾 任招商银行北京分行北三环支行会计,北京惠泽信安商业顾问有限公司营业中心客户 经理,澳大利亚联邦银行资产融资部新业务专员,中国节能环保集团公司技术合作与 市场部高级业务经理,中英低碳创业投资有限公司投资项目部副主任、主任,中国节 能环保集团公司战略管理部规划发展处副处长,中节能太阳能科技有限公司董事会秘 书,中节能太阳能科技股份有限公司董事会秘书、总经理助理。现任中节能太阳能科 技有限公司总经理助理,公司总经理助理。 黄中化先生与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系;不持有公司股票;未受过中国证监会处罚和证券 交易所惩戒;经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,黄中化先生不是失 信被执行人;黄中化先生的任职资格符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规 则》等法律法规及规范性文件的要求。