证券代码:000591 证券简称:太阳能 公告编号: 2018 - 48 中节能太阳能股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议召开时间、地点和方式:中节能太阳能股份有限公司(以下简称“公 司”)第九届监事会第二次会议于2018年5月16日以通讯方式召开。 2、会议通知:会议通知及相关会议资料已于2018年5月7日以电子邮件形式 向公司全体监事、高级管理人员发出。 3、会议出席人数:会议应表决监事3人,实际表决监事3人。会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经记名投票,审议通过了以下议案: 1、《关于选举第九届监事会主席的议案》 公司2017年年度股东大会、第一届二次职工代表大会已经换届选举出公司第 九届监事会监事成员,现公司监事会选举许耕红女士为第九届监事会主席,任期 与公司第九届监事会相同。许耕洪女士简历附后。 同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票 表决结果:通过 2、《关于监事薪酬的议案》 根据《上市公司监事会工作指引》的规定,公司监事报酬如下: 监事在公司担任其他职务的,由其在公司领取其任职的职务薪酬;监事未在 公司担任其他职务的,不领取津贴;未在公司担任其他职务的监事参加董事会、 监事会、股东大会及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使其职权时发生的 必要费用由公司另行支付。 同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票 表决结果:通过 本议案需提交股东大会审议。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议 中节能太阳能股份有限公司 监 事 会 2018 年 5 月 17 日 附:许耕红简历 许耕红,女,1966 年 8 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,法学学士, 执业律师,高级经济师。曾任哈电集团哈尔滨电站设备进出口公司贸易部法律顾 问、外贸员,哈电哈电集团哈尔滨动力设备股份有限公司董事会秘书局法律秘书, 哈电集团哈尔滨电站工程有限责任公司经营开发部法律顾问,哈尔滨电站工程有 限责任公司总经理办公室科长、经营管理部法律顾问、法律事务部部长、总法律 顾问兼法律事务部部长,中国新时代控股(集团)公司总法律顾问,中国节能环 保集团公司法律事务部副主任,中节能太阳能科技有限公司监事,中节能太阳能 科技股份有限公司监事,公司第八届监事会主席。现任中国节能环保集团有限公 司法律风控部副主任,中国启源工程设计研究院有限公司监事,公司第九届监事 会监事。 许耕红女士除在公司控股股东任职以外,与公司控股股东、实际控制人、持 有 5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系;不 持有公司股票;未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒;公司在最高人民法院 网站失信被执行人目录查询,许耕红女士不是失信被执行人;许耕红女士的任职 资格符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规及规范性文 件的要求。