证券代码:000591 证券简称:太阳能 公告编号: 2018 - 46 中节能太阳能股份有限公司 关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2018年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人:经中节能太阳能股份有限公司第九届董事会第二次 会议审议通过召开此次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议时间:2018年6月12日(星期二)14:30; (2)网络投票时间:2018 年 6 月 11 日——2018 年 6 月 12 日,其中: ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018 年 6 月 12 日 9:30-11:30,13:00-15:00; ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018 年 6 月 11 日 15:00——2018 年 6 月 12 日 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可 以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现 重复表决的以第一次投票结果为准。 6、出席对象: 1 (1)在股权登记日持有公司股份的股东。 于股权登记日2018年6月4日(星期一)下午收市时在中国结算深圳分公司登 记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的律师。 (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 7、会议地点:北京节能大厦(地址:北京市海淀区西直门北大街42号)二 层会议室。 二、会议审议事项 1、《关于董事薪酬的议案》 2、《关于监事薪酬的议案》 上述议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过,详细内容见本公司于 2018 年 5 月 17 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《第九届董事会第二次会议决议 公告》(公告编号:2018-47)、《第九届监事会第二次会议决议公告》(公告编号: 2018-48)及相关公告。 上述议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决结果单 独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者 合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、提案编码 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 可以投票 100 总议案:所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 《关于董事薪酬的议案》 √ 2.00 《关于监事薪酬的议案》 √ 四、现场会议登记方式 2 1、登记方式 法人股东由法定代表人出席会议的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股东 账户卡复印件(加盖公章)和出席人身份证原件等办理登记手续;委托代理人出 席会议的,代理人应出示本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办 理登记手续。 社会公众股东如系本人参加会议,应持股东账户卡、本人身份证原件办理登 记手续;如系委托代理人参加会议,应持股东账户卡、授权委托书、委托人身份 证复印件和本人身份证原件办理登记手续。 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2018 年 6 月 7 日下午 17:00 点前送达或传真至公司),不接受电话登记。 2、登记时间: 2018 年 6 月 7 日(星期四):上午 9:00-11:00, 下午 14:00-17:00。 3、登记地点:北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦7层中节能太阳能股 份有限公司董事会办公室,邮编100082。 4、联系方式: 联系电话:(010)83052461 传 真:(010)83052459 联 系 人:黄中化 5、注意事项: (1)会期半天,与会股东交通及食宿自理。 (2)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。公司提请各 股东注意,若出席会议的个人股东或其代理人、法人股东法定代表人或其代理人 在现场参会时未能提供上述文件供核验的,公司工作人员将有权拒绝承认其参会 或表决资格。 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址 为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及的具体操作内 容和格式详见附件1。 3 六、备查文件 经公司董事签字的《第九届董事会第二次会议决议》。 中节能太阳能股份有限公司 董 事 会 2018 年 5 月 17 日 4 附件1: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码:360591 2、投票简称:太阳投票 3、填报表决意见:本次会议议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、 反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间:2018 年 6 月 12 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00 —15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 6 月 11 日下午 3:00,结束 时间为 2018 年 6 月 12 日下午 3:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。 5 附件 2: 授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本人(本单位)出席中节能太阳能股 份有限公司2018年第二次临时股东大会,并对会议所有议案行使表决权。 本人(本单位)对中节能太阳能股份有限公司2018年第二次临时股东大会具 体审议议案的委托投票指示如下: 备注 提案 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权 编码 目可以投票 100 总议案:所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 《关于董事薪酬的议案》 √ 2.00 《关于监事薪酬的议案》 √ 说明: 1、委托人请对每一表决事项选择同意、反对、弃权,在相应的空格内划“√”, 三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托; 2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效;单位委托须加盖公章。 委托人签名: 身份证号码: 受托人签名: 身份证号码: 委托人持股数: 委托人证券账户号: 委托日期: 委托有效期: 6