证券代码:000591 证券简称:太阳能 公告编号:2018 - 45 中节能太阳能股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2018年5月16日,公司召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任 董事会秘书的议案》,公司董事会秘书张蓉蓉女士任期届满,经董事长曹华斌先 生提名,同意续聘公司副总经理、总会计师张蓉蓉女士兼任公司董事会秘书,任 期与公司第九届董事会相同。 张蓉蓉女士简历如下: 张蓉蓉,女,1971年5月出生,中国国籍,无永久境外居留权,学士学位, 高级工程师,注册会计师。曾任煤炭部华煤水煤浆技术开发工程中心助理工程师, 中国节能投资公司综合计划部、咨询部业务经理,中国环境保护公司副总会计师、 总会计师,中节能新材料投资有限公司副总经理,中节能太阳能科技有限公司副 总经理,中节能太阳能科技股份有限公司副总经理兼任总会计师、董事会秘书。 现任中节能太阳能科技有限公司副总经理兼任总会计师,公司副总经理兼任总会 计师、董事会秘书。 张蓉蓉女士与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系;不持有公司股票;未受过中国证监会处罚 和证券交易所惩戒;经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,张蓉蓉 女士不是失信被执行人;张蓉蓉女士的任职资格符合《公司法》、深圳证券交易 所《股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求。 张蓉蓉女士已经获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,符合董事会秘书 任职资格。 张蓉蓉女士的联系方式如下: 联系电话:010-83052461 传真号码:010-83052459 电子邮箱:cecsec@cecsec.cn 联系地址:北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦7层 邮编:100082 公司独立董事对公司聘任董事会秘书发表了独立意见:张蓉蓉女士已经取得 深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书,公司已完成聘任董事会秘书的事前 备案程序。经认真审阅了张蓉蓉女士的个人履历、工作实绩等情况,我们认为张 蓉蓉女士符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关 董事秘书任职资格的规定,张蓉蓉女士不存在被中国证监会惩罚或禁止或其他不 能担任公司高级管理人员的行为,公司聘任张蓉蓉女士为董事会秘书的程序符合 相关法律法规和《公司章程》的相关规定,合法有效。同意聘任张蓉蓉女士为公 司董事会秘书,任期与公司第九届董事会相同。 特此公告。 中节能太阳能股份有限公司 董 事 会 2018年5月17日