证券代码:000892 证券简称:欢瑞世纪 公告编号:2018-42 欢瑞世纪联合股份有限公司 关于召开 2017 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 欢瑞世纪联合股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)于 2018 年 4 月 27 日在 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2017 年 度股东大会的通知》,本次股东大会将采取现场与网络表决相结合的方式。 现将公司关于召开 2017 年度股东大会的有关情况提示如下: 一、召开会议基本情况 (一)本次股东大会届次:2017年度股东大会。 (二)召集人:本次股东大会由欢瑞世纪联合股份有限公司董事会召集。本公司第 七届董事会第二十一次董事会议审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》。 (三)本次股东大会的召开符合《上市公司股东大会规则》《公司章程》以及其 它法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 (四)会议召开日期和时间 1、本次现场会议召开时间为2018年5月18日(星期五) 14:30。 2、网络投票时间: (1)通过交易系统进行网络投票的时间为:2018年5月18日9:30~11:30、13:00~ 15:00; (2)通过互联网投票系统投票的具体时间为:2018年5月17日(现场股东大会召开 前一日)15:00~2018年5月18日(现场股东大会结束当日)15:00 期间的任意时间。 (五)会议召开方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,本公司将通过深圳证券交易所交 易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的 投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决 的,以第一次投票表决结果为准。 (六)出席对象 1、在股权登记日持有本公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2018年5月15日。当日下午收市时在中国结算深圳分 公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 1 2、公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的律师。 (七)现场会议地点:北京市朝阳区朝阳公园南路 10 号院骏豪中央公园广场 1 号 楼 10 层 1004 室。 二、会议审议事项 (一)本次会议需审议的议案符合审议条件,手续完备,程序合法。 (二)本次会议需审议的提案是: 1、《2017 年年度报告全文及其摘要》; 2、《2017 年度董事会工作报告》; 3、《2017 年度监事会工作报告》; 4、《2017年度财务决算报告》; 5、《关于2017年度不实施利润分配和公积金转增股本预案的提案》; 6、《2017 年度独立董事述职工作报告》; 7、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务报告审计 机构的提案》; 8、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度内部控制有效 性审计机构的提案》。 以上提案已经公司第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十三次会议审议 通过, 详情请见2018年4月27日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及 巨潮资讯网上的相关公告。 (三)其它事项 1、上述提案为普通议案。需经全体参加表决的股东所持有表决权股份数的二分之 一以上审议通过,且分类计算中小投资者的表决情况并披露。 2、本次提案不采用累积投票方式。 3、本次股东大会不安排公司股票停牌。 三、提案编码 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的 栏目可以投票 100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 1.00 《2017 年年度报告全文及其摘要》 √ 2.00 《2017 年度董事会工作报告》 √ 3.00 《2017 年度监事会工作报告》 √ 4.00 《2017 年度财务决算报告》 √ 5.00 《关于 2017 年度不实施利润分配和公积金转增股本预案的提案》 √ 6.00 《2017 年度独立董事述职工作报告》 √ 2 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务 7.00 √ 报告审计机构的提案》 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度内部 8.00 √ 控制有效性审计机构的提案》 四、会议登记等事项 (一)登记方式、时间和地点 登记方式:符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人授 权委托和出席人身份证办理登记手续;符合上述条件的个人股东持股东账户、持股凭证 办理登记手续。 登记时间:2018年5月15日~2018年5月17日的每个工作日9:00~17:00,2018年5 月18日9:00~14:30。 登记地点:北京市朝阳区朝阳公园南路 10 号院骏豪中央公园广场 1 号楼 10 层 1003 室。 (二)对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求 委托代理人持授权委托书(见附件2)、身份证和委托人股东账户办理登记手续。 (三)会议联系方式: 1、电话:023-88639066、023-88639062,联系人:徐虹、陈亚兰。 010-65001540,联系人:童知秋、张瑞萌。 2、传真:023-88639061、010-65001540。 (四)其他事项: 1、出席本次会议现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。 2、网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当 日通知进行。 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 ( http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的 内容和格式详见附件1。 六、备查文件 (一)召集本次股东大会的董事会决议; (二)深交所要求的其它文件。 特此公告。 欢瑞世纪联合股份有限公司董事会 二〇一八年五月十六日 3 附件 1: 参加网络投票的具体操作流程 一、 网络投票的程序 1、投票代码与投票简称:投票代码为“360892”,投票简称为“欢瑞投票”。 2、填报表决意见:本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、 反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票,视为对其他所有提案表达相同意见。 4、股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具 体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准, 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投 票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间:2018 年 5 月 18 日的交易时间,即 9:30~11:30 和 13:00~15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 5 月 17 日(现场股东大会召开前一 日)下午 3:00,结束时间为 2018 年 5 月 18 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络 服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书” 或 “ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 4 附件2: 欢瑞世纪联合股份有限公司2017年度股东大会授权委托书 兹委托 先生/女士代表(本公司/人)出席欢瑞世纪联合股份有限公司 2017年度股东大会,并代为行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有 关审议事项及内容,表决意见如下: 备注 提案 同 反 弃 提案名称 该列打勾的 编码 意 对 权 栏目可以投票 100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 1.00 《2017 年年度报告全文及其摘要》 √ 2.00 《2017 年度董事会工作报告》 √ 3.00 《2017 年度监事会工作报告》 √ 4.00 《2017 年度财务决算报告》 √ 《关于 2017 年度不实施利润分配和公积金转增股 5.00 √ 本预案的提案》 6.00 《2017 年度独立董事述职工作报告》 √ 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 7.00 √ 公司 2018 年度财务报告审计机构的提案》 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 8.00 √ 公司 2018 年度内部控制有效性审计机构的提案》 委托人姓名: 委托人身份证号码: 委托人持股数: 委托人股东账号: 委托代理人姓名: 委托代理人身份证号码: 委托日期: 委托人签字(盖章): 注明:此“授权委托书”复印件、报纸裁剪均有效。 5