证券代码:000571 证券简称:新大洲 A 公告编号:临 2018-047 新大洲控股股份有限公司 第九届董事会 2018 年第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新大洲控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第九届董事会 2018 年第六次临时会议于 2018 年 5 月 15 日以电子邮件、传真、电话等方式发 出,会议于 2018 年 5 月 16 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加表决 董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。会议由王磊董事长主持。本次会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)关联董事陈阳友回避表决,其他董事以 8 票同意,无反对票和弃权票, 审议通过了《关于陈阳友先生就增持公司股份承诺履行申请延期的提案》。(有关 详细内容请见本公司同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 、《中国证券 报》、《证券时报》和《证券日报》上的《关于陈阳友先生承诺增持公司股票进展 情况及拟变更承诺的公告》) 关联关系:本公司第一大股东深圳市尚衡冠通投资企业(有限合伙)的实际 控制人陈阳友先生为本公司董事。 董事孙鲁宁先生在表决时发表意见:请陈阳友先生尽快完成增持承诺。 公司三名独立董事对此议案发表了独立意见,详见与本公告同日披露于巨潮 资讯网www.cninfo.com.cn上的《独立董事关于公司第一大股东的实际控制人陈 阳友先生变更承诺事项的独立意见》。 本事项尚须提交公司股东大会审议批准。 (二)会议以 9 票同意,无反对票和弃权票,审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。 1 有关召开本次临时股东大会的事项见本公司同日于《中国证券报》、《证券时 报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》公告。 三、备查文件 1、新大洲控股股份有限公司第九届董事会 2018 年第六次临时会议决议; 2、独立董事关于公司第一大股东的实际控制人陈阳友先生变更承诺事项的 独立意见。 特此公告。 新大洲控股股份有限公司董事会 2018 年 5 月 17 日 2