证券代码:000571 证券简称:新大洲 A 公告编号:临 2018-048 新大洲控股股份有限公司 第九届监事会 2018 年第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新大洲控股股份有限公司(以下简称“本公司”)第九届监事会 2018 年第一 次临时会议通知于 2018 年 5 月 15 日以电子邮件、传真、电话等方式发出,会议 于 2018 年 5 月 16 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人,实际 参加表决监事 3 人。会议由监事会主席齐方军先生主持。本次会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以 3 票同意,无反对票和弃权票,审议通过了《关于陈阳友先生就增持 公司股份承诺履行申请延期的提案》。 监事会认为:陈阳友先生在承诺期内未完成增持公司股票的承诺,既有市场 因素也有个人原因的影响,因在承诺期内无法履行完毕,其提出再次延长履行期 限,并提出报请股东大会批准。陈阳友先生提出的变更方案符合法规要求,有利 于承诺的履行,有利于保护公司和其他投资者的利益。同意提交公司股东大会审 议。公司监事会将督促陈阳友先生切实履行承诺,以保护广大投资者利益。 三、备查文件 新大洲控股股份有限公司第九届监事会 2018 年第一次临时会议决议。 特此公告。 新大洲控股股份有限公司监事会 2018 年 5 月 17 日 1