证券代码:000933 证券简称:神火股份 公告编号:2018-030 河南神火煤电股份有限公司 关于续聘 2018 年度审计中介机构及年度审计费用的公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 河南神火煤电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 4 月 26 日召开了董事会第七届七次会议,审议通过了《关于 2018 年度 审计中介机构聘任方案及年度审计费用的议案》,该议案内容已在公 司于 2018 年 4 月 28 日披露的《河南神火煤电股份有限公司董事会第 七届七次会议决议公告》(公告编号:2018-007)中进行了披露。根 据深圳证券交易所反馈意见,现将该事项单独公告如下: 一、续聘审计中介机构的说明 在公司 2017 年度财务报告的审计过程中,安永华明会计师事务 所(特殊普通合伙)(以下简称“安永华明”)勤勉尽责、客观公正, 坚持以公允、客观的态度进行独立审计,圆满完成了年度各项审计工 作,表现出较高的专业胜任能力和职业道德水准,公司认为:安永华 明在业务的处理上具有丰富的经验,该事务所执业人员具有良好的执 业素质和执业道德,对会计信息的审计结果能真实地反映企业的实际 情况,能较好地满足股东和债权人等对公司财务状况的了解需求。根 据财务活动的持续性特征,公司拟续聘安永华明为公司 2018 年度财 务审计机构和内部控制审计机构;2018 年度财务审计费用(包括公 司所有子公司并根据需要分别出具审计报告)拟定为 150 万元,内部 控制审计费用拟定为 50 万元。 根据《公司章程》,本议案需提请公司 2017 年年度股东大会批准 后生效。 二、拟续聘审计中介机构的基本情况 安永华明成立于 2012 年 8 月 1 日,主要经营场所位于北京市东 城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室,执行事务合伙 1 人为毛鞍宁,经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企 业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业 务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨 询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。 安永华明拥有会计师事务所执业、H 股审计、证券、期货等相关 资质证书,拥有较丰富的上市公司审计工作经验和能力。 三、续聘审计中介机构所履行的程序 1、公司董事会审计委员会事先对续聘安永华明进行了充分的了 解,并于 2018 年 4 月 25 日召开了公司董事会审计委员会 2018 年第 二次会议,审议通过了《关于 2018 年度审计中介机构聘任方案及年 度审计费用的议案》,同意续聘安永华明为公司 2018 年度审计中介机 构,并提请公司董事会第七届七次会议审议。 2、2018 年 4 月 26 日,公司召开了董事会第七届七次会议,审 议通过了《关于 2018 年度审计中介机构聘任方案及年度审计费用的 议案》,同意续聘安永华明为公司 2018 年度审计中介机构,并提请公 司 2017 年年度股东大会审议。 3、公司将于 2018 年 5 月 18 日召开 2017 年年度股东大会,审议 《关于 2018 年度审计中介机构聘任方案及年度审计费用的议案》。 四、独立董事事前认可及独立意见 董事会在审议《关于 2018 年度审计中介机构聘任方案及年度审 计费用的议案》前,已取得了独立董事的事前认可。公司独立董事对 本次续聘 2018 年度审计中介机构事项发表了独立意见,认为:公司 董事会审计委员会提议聘请安永华明为公司 2018 年度财务审计和内 部控制审计机构,在提名聘任程序上符合有关法律、法规及《公司章 程》的规定。在 2017 年度审计工作中,安永华明遵循审计准则,圆 满完成年度审计工作,表现出较高的专业胜任能力和职业道德水准, 我们同意公司续聘安永华明为公司 2018 年度财务审计机构和内部控 2 制审计机构;2018 年度财务审计费用(包括公司所有子公司并根据 需要分别出具审计报告)拟定为 150 万元,内部控制审计费用拟定为 50 万元;同意将该议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。 五、备查文件 1、公司董事会第七届七次会议决议; 2、公司董事会审计委员会 2018 年第二次会议决议; 3、公司独立董事关于公司 2018 年度审计中介机构聘任方案及年 度审计费用事项的书面意见。 特此公告。 河南神火煤电股份有限公司董事会 2018 年 5 月 17 日 3