证券代码:000968 证券简称:蓝焰控股 公告编号:2018-023 山西蓝焰控股股份有限公司 关于变更独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西蓝焰控股股份有限公司(以下简称“公司”)2016 年重大资 产重组完成后立即进行了第六届董事会换届选举,由于时间紧迫,暂 时没有具备任职条件的合适人选,因此原第五届独立董事秦联晋先 生、陆军先生仍继续履职,直至公司第六届董事会第十一次会议召开 前夕申请辞去公司董事会独立董事职务。王超群先生因个人原因申请 辞去公司第六届董事会独立董事职务。辞职后,秦联晋先生、陆军先 生、王超群先生将不在公司担任任何职务。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 26 日披露的《关于独立董事辞职及提名公司第六届董事会独 立董事候选人的公告》(公告编号:2018-008)。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定,公司董事会提名余春宏先生、 武惠忠先生、石悦女士为公司独立董事候选人,并于 2018 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于独立董事辞职 及提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》,具体内容详见公 司于 2018 年 4 月 26 日披露的《第六届董事会第十一次会议决议公告》 (公告编号:2018-003)。 2018 年 5 月 16 日公司召开 2017 年年度股东大会审议通过了《关 于选举公司第六届董事会独立董事的议案》,余春宏先生、武惠忠先 生、石悦女士自即日起正式担任公司第六届董事会独立董事,任期至 本届董事会届满。 截至本公告发布之日,秦联晋先生、陆军先生未持有公司股票, 王超群先生直接持有公司股份 407,325 股。王超群先生独立董事职 务原定任期至第六届董事会届满之日 2020 年 1 月 25 日止。在上述任 期内和任期届满后六个月内,王超群先生所持股份将继续严格按照 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股 份实施细则》以及其他相关规定进行管理。 特此公告 山西蓝焰控股股份有限公司董事会 2018 年 5 月 16 日