证券代码:000968 证券简称:蓝焰控股 公告编号:2018-024 山西蓝焰控股股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西蓝焰控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 5 月 10 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《关于召开山西蓝 焰控股股份有限公司第六届董事会第十二次会议的通知》。公司第六 届董事会第十二次会议于 2018 年 5 月 16 日(星期三)16:00 在山西 省太原市万狮京华大酒店召开,会议由董事长王保玉先生主持,会议 应参加董事 9 人,实际参加董事 9 人,监事 3 人列席,符合《公司法》 和《公司章程》的规定,会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 关于选举董事会各专门委员会成员的议案 根据《上市公司治理准则》、《山西蓝焰控股股份有限公司章程》、 《山西蓝焰控股股份有限公司董事会议事规则》等文件的规定,公司 第六届董事会设立战略、提名、审计、薪酬与考核等专门委员会,专 门委员会成员全部由董事组成。 董事会战略委员会拟由王保玉先生、董文敏先生、刘家治先生、 杨军先生、赵向东先生、田永东先生、石悦女士组成,王保玉先生任 主任委员。 董事会提名委员会拟由武惠忠先生、王保玉先生、余春宏先生、 石悦女士组成,武惠忠先生任主任委员。 董事会审计委员会拟由余春宏先生、董文敏先生、刘家治先生、 武惠忠先生、石悦女士组成,余春宏先生任主任委员。 董事会薪酬与考核委员会拟由武惠忠先生、王保玉先生、董文敏 先生、余春宏先生、石悦女士组成,武惠忠先生任主任委员。 该议案表决结果为:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票,表决通过。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第十二 次会议决议。 特此公告 山西蓝焰控股股份有限公司董事会 2018 年 5 月 16 日