证券代码:000965 证券简称:天保基建 公告编号:2018-18 天津天保基建股份有限公司 关于设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 天津天保基建股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4 月25日竞得“津南保(挂)2018-63号”地块国有建设用地使用 权。具体情况详见公司于2018年4月26日在巨潮资讯网、《中国证 券报》和《证券时报》上发布的《关于公司竞得国有建设用地使 用权的公告》(公告编号:2018-12)。根据该宗土地挂牌出让文 件要求,土地竞得人营业执照注册地不在天津市南开区的,须在 南开区注册全资子公司。为满足项目开发需要,公司拟以自有资 金在南开区投资设立全资子公司,注册资本为人民币15亿元。 公司第七届董事会第十二次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。 本次对外投资事项不涉及关联交易,也无需提交股东大会审 议。 二、投资标的基本情况 公司名称:天津天保盛源房地产开发有限公司(以工商登记 1 机关核准名称为准) 注册资本:15亿元人民币 公司类型:有限责任公司(法人独资) 经营范围:房地产开发、经营;房地产中介服务;工程管理 服务等(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营 活动)(以工商登记机关核准范围为准) 出资方式:以自有资金现金出资 公司持股比例:100% 三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险 公司本次以自有资金投资设立全资子公司,是基于公司项目 开发建设的正常需要,有利于贯彻公司发展战略,进一步提升公 司品牌影响力及公司未来的经营业绩,对于公司房地产开发业务 的可持续发展将起到积极的作用。公司对全资子公司采取强管控 模式,并将持续加强对项目开发及经营管理的监督和风险防控。 四、备查文件 公司第七届董事会第十二次会议决议。 特此公告 天津天保基建股份有限公司 董 事 会 二○一八年五月十七日 2