证券代码:000965 证券简称:天保基建 公告编号:2018-17 天津天保基建股份有限公司 七届十二次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津天保基建股份有限公司关于召开第七届董事会第十二次会 议的通知,于 2018 年 5 月 9 日以书面文件方式送达全体董事,并同 时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于 2018 年 5 月 16 日在 公司会议室举行。公司全体董事周广林先生、路昆先生、薛晓芳女 士、周善忠先生、马弘先生、运乃建先生、段咏女士共 7 人亲自出 席了会议。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事 长周广林先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,对会 议唯一议案形成决议如下: 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于设立全资 子公司的议案》。 公司董事会同意公司在天津市南开区投资设立全资子公司用于 开发“津南保(挂)2018-63 号”地块。拟设立公司名称为天津天 保盛源房地产开发有限公司(以工商登记机关核准名称为准),注册 资本为人民币 15 亿元,公司类型为有限责任公司(法人独资),经 营范围包括房地产开发、经营;房地产中介服务;工程管理服务等 1 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(以 工商登记机关核准范围为准)。公司董事会授权公司总经理办公会根 据有关法律法规尽快组织办理上述全资子公司设立相关工作。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及 《中国证券报》、《证券时报》的《关于设立全资子公司的公告》。 特此公告 天津天保基建股份有限公司 董 事 会 二○一八年五月十七日 2