证券代码:000821 证券简称:京山轻机 公告编号 2018-44 湖北京山轻工机械股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会提案第八项《2017年度利润分配预案》与提案第十一项 《审议关于京山轻机2017年度利润分配的提案》内容存在互斥情况,经投票表 决,提案第八项《2017年度利润分配预案》被否决,提案第十一项《审议关于 京山轻机2017年度利润分配的提案》获得通过。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席的情况: (一)会议召开情况: 1.召开时间: (1)现场会议时间:2018年5月16日(星期三)14:30; (2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2018年5月16日 9:30-11:30,13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年5月15日 15:00至2018年5月16日15:00; 2.召开地点:湖北省京山县经济开发区轻机工业园公司总部行政办公楼二 楼会议室。 3.召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。 4.召集人:公司董事会。 5.主持人:公司董事长李健先生。 1 本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况: 1.股东出席情况: 参加本次会议的股东或股东授权代理人共 12 名,所持股份共计 253,805,675 股,占公总司股本的 47.1552%。其中: 参加现场投票表决的股东或股东授权代理人 7 人,代表股份 253,704,025 股,占公司总股本的 47.1363%; 通过网络投票的股东 5 人,代表股份 101,650 股,占公司总股本的 0.0189%; 通过现场和网络参加本次会议的中小股东共计 6 人,拥有及代表的股份为 10,382,823 股,占公司总股本的 1.9291%; 2.公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。 二、提案审议情况 会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式,出席本次股东大会的股东及 股东授权代理人对会议议案进行了审议,经过逐项表决,表决结果如下: (一)《2017年董事会工作报告》 同意253,726,325股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9687%; 反对34,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0135%;弃权45,050 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0178%。 其中中小股东表决情况为:同意10,303,473股,占出席本次股东大会中小股 东有效表决权股份总数的99.2358%;反对34,300股,占出席本次股东大会中小股 东有效表决权股份总数的0.3304%;弃权45,050股,占出席本次股东大会中小股 东有效表决权股份总数的0.4338%。 表决结果:本议案以普通决议审议通过。 (二)《2017年监事会工作报告》 同意253,726,325股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9687%; 反对34,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0135%;弃权45,050 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0178%。 其中中小股东表决情况为:同意10,303,473股,占出席本次股东大会中小股 东有效表决权股份总数的99.2358%;反对34,300股,占出席本次股东大会中小股 东有效表决权股份总数的0.3304%;弃权45,050股,占出席本次股东大会中小股 东有效表决权股份总数的0.4338%。 表决结果:本议案以普通决议审议通过。 (三)《2017年度报告和报告摘要》 同意253,726,325股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9687%; 反对34,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0135%;弃权45,050 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0178%。 其中中小股东表决情况为:同意10,303,473股,占出席本次股东大会中小股 东有效表决权股份总数的99.2358%;反对34,300股,占出席本次股东大会中小股 东有效表决权股份总数的0.3304%;弃权45,050股,占出席本次股东大会中小股 东有效表决权股份总数的0.4338%。 表决结果:本议案以普通决议审议通过。 (四)《2017年度财务决算报告》 同意253,726,325股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9687%; 反对34,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0135%;弃权45,050 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0178%。 其中中小股东表决情况为:同意10,303,473股,占出席本次股东大会中小股 东有效表决权股份总数的99.2358%;反对34,300股,占出席本次股东大会中小股 东有效表决权股份总数的0.3304%;弃权45,050股,占出席本次股东大会中小股 东有效表决权股份总数的0.4338%。 表决结果:本议案以普通决议审议通过。 (五)《关于续聘会计审计机构和内部控制审计机构的议案》 同意253,726,325股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9687%; 反对34,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0135%;弃权45,050 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0178%。 其中中小股东表决情况为:同意10,303,473股,占出席本次股东大会中小股 东有效表决权股份总数的99.2358%;反对34,300股,占出席本次股东大会中小股 东有效表决权股份总数的0.3304%;弃权45,050股,占出席本次股东大会中小股 东有效表决权股份总数的0.4338%。 表决结果:本议案以普通决议审议通过。 (六)《2017年度内部控制评价报告》 同意253,726,325股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9687%; 反对34,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0135%;弃权45,050 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0178%。 其中中小股东表决情况为:同意10,303,473股,占出席本次股东大会中小股 东有效表决权股份总数的99.2358%;反对34,300股,占出席本次股东大会中小股 东有效表决权股份总数的0.3304%;弃权45,050股,占出席本次股东大会中小股 东有效表决权股份总数的0.4338%。 表决结果:本议案以普通决议审议通过。 (七)《关于2018年度日常关联交易预计的议案》 京山京源科技投资有限公司、京山轻机控股有限公司和孙友元先生回避表 决,同意116,401,319股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9319%; 反对34,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0294%;弃权45,050 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0387%。 其中中小股东表决情况为:同意10,303,473股,占出席本次股东大会中小股 东有效表决权股份总数的99.2358%;反对34,300股,占出席本次股东大会中小股 东有效表决权股份总数的0.3304%;弃权45,050股,占出席本次股东大会中小股 东有效表决权股份总数的0.4338%。 表决结果:本议案以普通决议审议通过。 (八)《2017年度利润分配预案》 同意22,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0088%;反对 253,783,375股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9912%;弃权0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 其中中小股东表决情况为:同意22,300股,占出席本次股东大会中小股东有 效表决权股份总数的0.2148%;反对10,360,523股,占出席本次股东大会中小股 东有效表决权股份总数的99.7852%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东有 效表决权股份总数的0%。 表决结果:本议案没有获得通过。 (九)《关于选举非独立董事的议案》 同意253,726,325股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9687%; 反对34,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0135%;弃权45,050 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0178%。 其中中小股东表决情况为:同意10,303,473股,占出席本次股东大会中小股 东有效表决权股份总数的99.2358%;反对34,300股,占出席本次股东大会中小股 东有效表决权股份总数的0.3304%;弃权45,050股,占出席本次股东大会中小股 东有效表决权股份总数的0.4338%。 表决结果:本议案以普通决议审议通过。 (十)《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》 同意253,726,325股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9687%; 反对34,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0135%;弃权45,050 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0178%。 其中中小股东表决情况为:同意10,303,473股,占出席本次股东大会中小股 东有效表决权股份总数的99.2358%;反对34,300股,占出席本次股东大会中小股 东有效表决权股份总数的0.3304%;弃权45,050股,占出席本次股东大会中小股 东有效表决权股份总数的0.4338%。 表决结果:本议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次会议的股东所持 表决权股份总数的2/3以上表决通过。 (十一)《审议关于京山轻机2017年度利润分配的提案》 同意253,722,525股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9672%; 反对79,350股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0313%;弃权3,800 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0015%。 其中中小股东表决情况为:同意10,299,673股,占出席本次股东大会中小股 东有效表决权股份总数的99.1992%;反对79,350股,占出席本次股东大会中小股 东有效表决权股份总数的0.7642%;弃权3,800股,占出席本次股东大会中小股东 有效表决权股份总数的0.0366%。 表决结果:本议案以普通决议审议通过。 会议还听取了公司独立董事2017年度述职报告。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:湖北惠山律师事务所 2.律师姓名:伍清平、刘桂霞 3.结论性意见:京山轻机2017年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员资格和召集人资格、本次股东大会的议案、表决程序均符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律法规及《公司章程》 的规定。本次股东大会及其所形成的有关决议合法有效。 四、备查文件 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2.法律意见书; 3.深交所要求的其他文件。 特此公告 湖北京山轻工机械股份有限公司 董 事 会 二〇一八年五月十六日