证券代码:000893 证券简称:*ST东凌 公告编号:2018-047 广州东凌国际投资股份有限公司 关于召开 2017 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州东凌国际投资股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 4 月 28 日 在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露了《广州东凌国际投资股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的 方式召开,根据相关法律法规的要求,现将公司 2017 年年度股东大会通知再次 提示如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2017年年度股东大会。 2、股东大会召集人:公司第六届董事会。公司于2018年4月26日召开第六届 董事会第五十次会议,会议审议通过了《关于召开公司2017年年度股东大会的议 案》。 3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间: 1 / 10 (1)现场会议时间:2018年5月22日(星期二)下午14:30开始,会期半天; (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年5月22日9:30~11:30, 13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的开始时间为2018年05月21日15:00,投票结束时间为2018年5月22日 15:00。 5、会议的召开方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的 方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上 方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。 6、会议的股权登记日:2018年5月15日。 7、出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的股东。 于股权登记日 2018 年 5 月 15 日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的律师。 (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 2 / 10 8、现场会议地点:广州市海珠区新港东路 1166 号环汇商业广场南塔 19 层 公司大会议室。 二、会议审议事项 (一)会议审议的议案: 1、关于2017年度计提资产减值准备的议案; 2、关于《2017 年度董事会工作报告》的议案; 3、关于《2017 年度监事会工作报告》的议案; 4、关于《2017 年度财务决算报告》的议案; 5、关于 2017 年度利润分配预案的议案; 6、关于《2017 年年度报告及其摘要》的议案; 7、关于公司 2017 年度董事薪酬的议案; 8、关于公司 2017 年度监事薪酬的议案; 9、关于 2018 年度向金融机构申请融资额度的议案。 公司独立董事将在 2017 年年度股东大会上做述职报告。 (二)审议事项的相关说明: 1、上述审议事项分别经公司第六届董事会第四十八次会议、第六届董事会 第五十会议审议通过,具体内容详见本公司于2018年4月20日、2018年4月28日刊 载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn)上的《广州东凌国际投资股份有限公司第六届董事会第 四十八次会议决议公告》、《关于2017年度计提资产减值准备的公告》及《广州东 凌国际投资股份有限公司第六届董事会第五十次会议决议公告》等相关文件。本 次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定,资料完备。 3 / 10 2、根据《公司章程》的规定,上述议案需经出席股东大会有表决权的股东 所持表决权的二分之一以上表决通过。 3、公司将对中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单 独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,单独计票 结果将及时公开披露。 三、提案编码 备注 提案编码 提案名称 该列打钩的栏 目可以投票 100 总议案 √ 非累积投票提案 1.00 关于2017年度计提资产减值准备的议案; √ 2.00 关于《2017年度董事会工作报告》的议案; √ 3.00 关于《2017年度监事会工作报告》的议案; √ 4.00 关于《2017年度财务决算报告》的议案; √ 5.00 关于2017年度利润分配预案的议案; √ 6.00 关于《2017年年度报告及其摘要》的议案; √ 7.00 关于公司2017年度董事薪酬的议案; √ 8.00 关于公司2017年度监事薪酬的议案; √ 关于2018年度向金融机构申请融资额度的议 9.00 √ 案。 四、会议登记事项 1、登记方式: 4 / 10 (1)自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、 股东账户卡办理登记手续;受自然人股东委托代理出席会议的代理人,需持委托 人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记手续; (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印 件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记; 由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持代理人身份证、营业执照复印件(加 盖公章)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、授权委托书、股东 账户卡、单位持股凭证登记手续; (3)异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式登记(须在 2018 年 5 月 21 日下午 16:30 前送达或传真至公司); 2、登记时间:2018 年 5 月 21 日上午 9:30-12:00,下午 14:00-16:30; 3、登记地点:广州市海珠区新港东路 1166 号环汇商业广场南塔 19 层本公 司董事会秘书办公室。 4、会议联系方式 联系人:赵青、陈蓉 联系电话:020-85506292 传真:020-85506216 转 1016 电子邮箱:stock@donlink.cn 联系地址:广州市海珠区新港东路 1166 号环汇商业广场南塔 19 层 邮政编码:510110 5、会议费用:与会股东或代理人食宿及交通等费用自理。 5 / 10 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交 所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络 投票的具体操作流程(见附件一)。 六、备查文件 1、第六届董事会第四十八次会议决议。 2、第六届董事会第五十次会议决议。 特此公告。 广州东凌国际投资股份有限公司董事会 2018 年 5 月 16 日 6 / 10 附件一:参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码:360893,投票简称:“东凌投票”。 2、填报表决意见或选举票数 对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间:2018 年 5 月 22 日的交易时间,即 9:30~11:30, 13:00~15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 5 月 21 日(现场股东大会召 开前一日)15:00,结束时间为 2018 年 5 月 22 日(现场股东大会结束当日)15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 7 / 10 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。 8 / 10 附件二: 授权委托书 兹全权委托 ____________先生/女士代表本人(本单位)出席广州东凌国际 投资股份有限公司 2017 年年度股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托 书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(本单位) 对本次会议审议事项未作具体指示的,委托代理人 有权□ 无权□ 按照自己的 意愿表决。本人(本单位)承担由此产生的相应的法律责任。 (说明:请在相应的表决意见栏打“√ ”) 备注 同意 反对 弃权 提案编码 提案名称 该列打钩 的栏目可 以投票 100 总议案 √ 非累积投 票提案 1.00 关于2017年度计提资产减值准备的议案; √ 2.00 关于《2017年度董事会工作报告》的议案; √ 3.00 关于《2017年度监事会工作报告》的议案; √ 4.00 关于《2017年度财务决算报告》的议案; √ 5.00 关于2017年度利润分配预案的议案; √ 6.00 关于《2017年年度报告及其摘要》的议案; √ 7.00 关于公司2017年度董事薪酬的议案; √ 8.00 关于公司2017年度监事薪酬的议案; √ 关于2018年度向金融机构申请融资额度的 9.00 √ 议案。 9 / 10 一、委托人情况 委托人姓名(或企业名称): 委托人身份证号码(或企业法人营业执照号码): 委托人持股数: 委托人股票帐户号码: 二、受托人情况 受托人姓名: 受托人身份证号码: 委托书签发日期: 年 月 日 委托书有效期限:至 年 月 日 委托人签名(法人股东加盖法人单位印章): 10 / 10