证券代码:002021 证券简称:中捷资源 公告编号:2018-048 中捷资源投资股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 1.中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2018 年 4 月 26 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《中捷资源投资股份有限公司关于 召开 2017 年度股东大会的通知》(公告编号:2018-039)。 2.本次股东大会无否决、修改提案的情况,亦无新提案提交表决。 3.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 (一)召开时间 现场会议召开时间:2018 年 5 月 16 日下午 15:00-17:00。 网络投票时间:2018 年 5 月 15 日—5 月 16 日,其中,通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 5 月 16 日上午 9:30—11:30,下午 13:00 —15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 5 月 15 日 下午 15:00 至 2018 年 5 月 16 日下午 15:00 的任意时间。 (二)现场会议召开地点:浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路 198 号中捷资 源综合办公楼一楼会议室 (三)投票表决方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 (四)召集人:公司第六届董事会 (五)现场会议主持人:董事长马建成先生 (六)参加本次股东大会表决的股东及代理人共计 3 名,代表股份共计 1 293,793,997 股,占公司股份总数的 42.7141%。 其中,参加现场投票的股东及股东代理人共计 2 名,代表股份共计 180,840,000 股,占公司股份总数的 26.2920%;参加网络投票的股东共计 1 名, 代表股份共计 112,953,997 股,占公司股份总数的 16.4221%。 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共 0 人,代表有表决权 的股份为 0 股,占公司有表决权股份总数的 0.0000%。 公司董事长马建成先生,公司独立董事郁洪良先生、胡宗亥先生出席本次股 东大会;公司副总经理兼财务总监叶丽芬女士,公司副总经理兼任董事会秘书郑 学国先生列席本次股东大会,北京德恒(杭州)律师事务所吴连明律师、刘秀华 律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见。 本次大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的 要求及现行《公司章程》的有关规定。 二、提案审议情况 大会以记名投票表决方式审议以下议案,审议表决结果如下: (一)审议讨论《2017年度董事会工作报告》 表决结果:同意 293,793,997 股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总 数的 100.0000%;反对 0 股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的 0.0000%。 上述议案已经公司 2017 年度股东大会表决通过,且经出席本次股东大会的 股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上(含)同意。 中小股东总表决情况:同意 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 (二)审议讨论《2017 年度监事会工作报告》 表决结果:同意 293,793,997 股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总 数的 100.0000%;反对 0 股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的 2 0.0000%;弃权 0 股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的 0.0000%。 上述议案已经公司 2017 年度股东大会表决通过,且经出席本次股东大会的 股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上(含)同意。 中小股东总表决情况:同意 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 (三)审议讨论《2017 年年度报告全文及摘要》 表决结果:同意 293,793,997 股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总 数的 100.0000%;反对 0 股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的 0.0000%。 上述议案已经公司 2017 年度股东大会表决通过,且经出席本次股东大会的 股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上(含)同意。 中小股东总表决情况:同意 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 (四)审议讨论《2017 年度利润分配方案》 表决结果:同意 293,793,997 股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总 数的 100.0000%;反对 0 股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的 0.0000%。 上述议案已经公司 2017 年度股东大会表决通过,且经出席本次股东大会的 股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上(含)同意。 中小股东总表决情况:同意 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 (五)审议讨论《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果:同意 293,793,997 股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总 3 数的 100.0000%;反对 0 股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的 0.0000%。 上述议案已经公司 2017 年度股东大会表决通过,且经出席本次股东大会的 股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上(含)同意。 中小股东总表决情况:同意 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 公司独立董事郁洪良先生、胡宗亥先生向股东大会提交了《独立董事 2017 年度述职报告》,并在公司 2017 年度股东大会上进行述职。 三、律师出具的法律意见 北京德恒(杭州)律师事务所吴连明律师、刘秀华律师出席会议并见证。见 证律师认为: 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、审议的 议案与会议通知相符、表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公 司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会所形 成的决议合法有效。 (《北京德恒(杭州)律师事务所关于中捷资源投资股份有限公司 2017 年 度股东大会的法律意见》同日刊载于巨潮资讯网) 四、备查文件 1.本次股东大会会议决议和记录 2.法律意见 特此公告。 中捷资源投资股份有限公司董事会 2018 年 5 月 17 日 4