证券代码:000691 证券简称:亚太实业 公告编号:2018-030 海南亚太实业发展股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开的情况 1、会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2018 年 5 月 16 日下午 14:00 (2)网络投票时间:2018 年 5 月 15 日—2018 年 5 月 16 日。其中: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 5 月 16 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018 年 5 月 15 日 15:00 至 2018 年 5 月 16 日 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点:兰州市城关区中广商务大厦 24F 公司会议室 3、召开方式:采取现场书面记名投票和网络投票相结合方式召开。 4、召集人:公司董事会 5、主持人:公司董事长马兵 6、会议召开的合法、合规性 本次会议审议的提案经 2018 年 4 月 9 日召开的第七届董事会 2018 年第一次 会议、第七届监事会 2018 年第一次会议和 2018 年 4 月 23 日召开的第七届董事 会 2018 年第二次会议审议通过(公告编号:2018-013、2018-022、2018-026), 公司于 2018 年 4 月 11 日以公告方式发出召集本次股东大会的通知(公告编号: 2018-017),于 2018 年 4 月 27 日以公告方式发出本次股东大会的补充通知(公 告编号:2018-029)。会议的召集、召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司 股东大会规则》(2014 修订)、深圳证券交易所《股票上市规则》(2018 修订)、 《主板上市公司规范运作指引》(2015 修订)等有关法律、行政法规、规范性文 件和公司《章程》的规定。 (二)会议的出席情况 1、于本次股东大会的股权登记日 2018 年 5 月 11 日(下午)15:00 交易结束 后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席本次会 议登记手续的普通股股东或其代理人。经登记和统计,参加本次股东大会的股东 及股东代表共 6 人,代表股份 54,962,095 股,占公司总股份的 17%。其中: (1)参加现场投票的股东及股东代理人共计 2 人,代表股份 54,177,295 股, 占公司股份总数的 16.76%; (2)参加网络投票的股东及股东代理人共计 4 人,代表股份 784,800 股,占公司股份总数的 0.24%。 中小股东出席的总体情况: 出席会议的中小股东及股东代理人 4 人,代表股份 784,800 股,占上市公司 总股份的 0.24%。 2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。 3、甘肃正天合律师事务所任张军、杨晓楠二位律师出席并见证了本次会议。 二、提案审议表决情况 (一)提案的表决方式 本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式完成。 (二)提案表决情况 1、审议《2017 年度董事会工作报告》 该议案已经公司第七届董事会 2018 年第一次会议审议通过(公告编号: 2018-013),议案的表决结果如下: 同意 反对 弃权 是否 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例% 通过 54,177,295 98.57% 784,800 1.43% 0 0% 是 该提案获表决通过。 2、审议《2017 年度监事会工作报告》 该议案已经公司第七届监事会 2018 年第一次会议审议通过(公告编号: 2018-022),议案的表决结果如下: 同意 反对 弃权 是否 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例% 通过 54,177,295 98.57% 784,800 1.43% 0 0% 是 该提案获表决通过。 3、审议《2017 年年度报告及摘要》 该议案已经公司第七届董事会 2018 年第一次会议和第七届监事会 2018 年 第一次会议审议通过(公告编号:2018-013、2018-022),议案的表决结果如下: 同意 反对 弃权 是否 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例% 通过 54,177,295 98.57% 784,800 1.43% 0 0% 是 该提案获表决通过。 4、审议《2017 年度财务决算报告》 该议案已经公司第七届董事会 2018 年第一次会议和第七届监事会 2018 年第 一次会议审议通过(公告编号:2018-013、2018-022),议案的表决结果如下: 同意 反对 弃权 是否 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例% 通过 54,177,295 98.57% 784,800 1.43% 0 0% 是 该提案获表决通过。 5、审议《2017 年度利润分配预案》 该议案已经公司第七届董事会 2018 年第一次会议和第七届监事会 2018 年第 一次会议审议通过(公告编号:2018-013、2018-022),议案的表决结果如下: 同意 反对 弃权 是否 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例% 通过 54,177,295 98.57% 784,800 1.43% 0 0% 是 其中:中小股东总表决情况(占出席会议中小股东所持股份的比例): 同意 反对 弃权 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例% 0 0% 784,800 100% 0 0% 该提案获表决通过。 6、审议《关于增补赵勇先生为公司第七届董事会董事的议案》 该议案已经公司第七届董事会 2018 年第一次会议审议通过(公告编号: 2018-013),议案的表决结果如下: 同意 反对 弃权 是否 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例% 通过 54,177,295 98.57% 784,800 1.43% 0 0% 是 其中:中小股东总表决情况(占出席会议中小股东所持股份的比例): 同意 反对 弃权 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例% 0 0% 784,800 100% 0 0% 该提案获表决通过。 7、审议《关于增补王晖中先生为公司第七届董事会董事的议案》 该议案已经公司第七届董事会 2018 年第一次会议审议通过(公告编号: 2018-013),议案的表决结果如下: 同意 反对 弃权 是否 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例% 通过 54,177,295 98.57% 784,800 1.43% 0 0% 是 其中:中小股东总表决情况(占出席会议中小股东所持股份的比例): 同意 反对 弃权 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例% 0 0% 784,800 100% 0 0% 该提案获表决通过。 8、审议《关于增补陈芳平先生为公司第七届董事会独立董事的议案》 该议案已经公司第七届董事会 2018 年第一次会议审议通过(公告编号: 2018-013),议案的表决结果如下: 同意 反对 弃权 是否 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例% 通过 54,177,295 98.57% 784,800 1.43% 0 0% 是 其中:中小股东总表决情况(占出席会议中小股东所持股份的比例): 同意 反对 弃权 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例% 0 0% 784,800 100% 0 0% 该提案获表决通过。 9、审议《关于聘请会计师事务所的议案》 该议案已经公司第七届董事会 2018 年第二次会议审议通过(公告编号: 2018-026),议案的表决结果如下: 同意 反对 弃权 是否 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例% 通过 54,177,295 98.57% 784,800 1.43% 0 0% 是 其中:中小股东总表决情况(占出席会议中小股东所持股份的比例): 同意 反对 弃权 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例% 0 0% 784,800 100% 0 0% 该提案获表决通过。 10、审议《关于聘请内部控制审计服务机构的议案》 该议案已经公司第七届董事会 2018 年第二次会议审议通过(公告编号: 2018-026),议案的表决结果如下: 同意 反对 弃权 是否 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例% 通过 54,177,295 98.57% 784,800 1.43% 0 0% 是 其中:中小股东总表决情况(占出席会议中小股东所持股份的比例): 同意 反对 弃权 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例% 0 0% 784,800 100% 0 0% 该提案获表决通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:甘肃正天合律师事务所 2、律师姓名:张军、杨晓楠 3、结论性意见:海南亚太实业发展股份有限公司 2017 年年度股东大会的召 集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人、资格、提案以及表决程序符合《公 司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定,本次股东大会通过的 各项决议合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《海南亚太实业发展股份有限 公司 2017 年年度股东大会决议》; 2、甘肃正天合律师事务所出具的《关于海南亚太实业发展股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告 海南亚太实业发展股份有限公司 董事会 二O一八年五月十六日