证券代码:000691 证券简称:亚太实业 公告编号:2018-031 海南亚太实业发展股份有限公司 关于聘任 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南亚太实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 5 月 16 日召 开了 2017 年年度股东大会,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》和《关 于聘任内部控制审计服务机构的议案》。鉴于利安达会计师事务所(特殊普通合 伙)已连续为公司提供了 2 个会计年度的财务审计工作和内部控制审计工作,该 事务所对公司生产经营及内部管理业务流程较为熟悉,在审计过程中能够坚持客 观、独立、公正的立场,完全具备承担公司年度审计工作的条件和能力。因此, 公司继续聘任利安达会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2018 年度财务审 计机构和内部控制审计机构,聘期一年。两项审计费用合计为 55 万元人民币(不 含现场审计期间的食宿费用),其中财务审计费用 35 万元,内部控制审计费用 20 万元,委托公司总经理签署审计业务约定书。 公司独立董事对本次聘请审计机构事项,发表了事前认可意见和同意的独立 意见,认为:本次聘任公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构的决策 程序符合《公司法》、 《证券法》和《公司章程》等有关规定,利安达会计师事 务所(特殊普通合伙)在证券市场执业的过往信息,能够在审计工作中能够秉承 独立、客观、公正的执业准则,恪守职责。经公司董事会审计委员会考核建议, 并经我们全体独立董事对其相关机构和人员资格核查,同意聘请利安达会计师事 务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构。 特此公告。 海南亚太实业发展股份有限公司 董事会 二〇一八年五月十六日