股票简称:国风塑业 股票代码:000859 编号:2018-015 安徽国风塑业股份有限公司 董事会六届二十四次会议决议公告 本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 安徽国风塑业股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会六届二 十四次会议于 2018 年 5 月 16 日以通讯方式召开,会议通知于 2018 年 5 月 7 日发出。会议应参与投票董事 9 人,实际参与投票董事 9 人。会 议由董事长黄琼宜主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定,会议合法有效。 会议审议通过《关于向控股子公司提供委托贷款展期的议案》:根 据公司董事会六届七次会议和董事会六届十五次会议决议,经公司控 股子公司宁夏佳晶科技有限公司(下称“宁夏佳晶”)申请,为支持宁 夏佳晶发展,公司于 2016 年 5 月 20 日通过徽商银行合肥花园街支行 向宁夏佳晶提供 2,000 万元委托贷款,期限 12 个月,并在到期后展期 12 个月,贷款利率为同期银行基准贷款利率。宁夏佳晶在该委托贷款 到期前向公司提出了委托贷款再次展期 12 个月的申请。经公司董事会 六届二十四次会议审议通过,公司同意将向宁夏佳晶提供的委托贷款 再次展期 12 个月,展期后贷款利率不变,宁夏佳晶以其 90 台长晶设 备及有关厂务工程为委托贷款提供抵押担保,该抵押设备资产 2018 年 4 月 30 日的账面净值为 11,445.67 万元。 1 根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定, 该事项在董事会审批范围内,不需提交股东大会审议。 该议案获得同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 详细情况见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《国风塑业 关于向控股子公司提供委托贷款展期的公告》。 特此公告 安徽国风塑业股份有限公司董事会 2018 年 5 月 17 日 2