证券代码:000425 证券简称:徐工机械 公告编号:2018-23 徐工集团工程机械股份有限公司 关于召开2017年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示:本公司于 2018 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开 2017 年度股东大会的通知》(公告 编号:2018-20)。 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次:2017年度股东大会。 (二)股东大会召集人:公司董事会,公司第八届董事会第 十一次会议决定召开。 (三)会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所主板规范运作指引》和公司《章程》 的有关规定。 (四)会议召开的日期和时间 现场会议召开时间为:2018年5月18日(星期五)下午3:00; 网络投票时间为:2018年5月17日(星期四)、2018年5月18 日(星期五),具体如下: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: - 1 - 2018年5月18日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2018年5月17日下午3:00至2018年5月18日下午3:00期间的任意 时间。 (五)会议的召开方式 本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。 公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投 票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 (六)会议的股权登记日:2018年5月14日(星期一) (七)出席对象 1.在股权登记日持有公司股份的股东及其代理人。 于股权登记日2018年5月14日下午收市时在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出 席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东。 2.公司董事、监事和高级管理人员; 3.公司聘请的律师。 - 2 - (八)会议地点:江苏省徐州市经济开发区驮蓝山路26号公 司总部大楼706会议室 二、会议审议事项 (一)审议的议案 1. 2017 年度董事会工作报告 2. 2017 年度监事会工作报告 3. 2017 年度财务决算方案 4. 2017 年度利润分配方案 5. 关于计提资产减值准备的议案 6. 关于核销资产的议案 7. 关于聘请 2018 年度审计机构及支付审计费用的议案 8. 2017 年度报告和年度报告摘要 (二)上述议案 1-8 内容详见 2018 年 4 月 28 日刊登在《中 国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 相关公告。 (三)议案 4、议案 5、议案 6、议案 7 属于影响中小投资 者利益的重大事项,中小投资者对议案的表决情况和表决结果需 单独披露。 (四)公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 三、议案编码 备注 议案编码 议案名称 该列打勾的栏目可以 - 3 - 投票 100 总议案:除累积投票议案外 √ 的所有议案 非累积投票议案 1.00 2017 年度董事会工作报告 √ 2.00 2017 年度监事会工作报告 √ 3.00 2017 年度财务决算方案 √ 4.00 2017 年度利润分配方案 √ 关于计提资产减值准备的 5.00 √ 议案 6.00 关于核销资产的议案 √ 关于聘请 2018 年度审计机 7.00 √ 构及支付审计费用的议案 2017 年度报告和年度报告 8.00 √ 摘要 四、会议登记等事项 (一)登记方式:股东可以亲自到公司证券部办理登记,也 可以用信函或传真方式登记。 股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料: 1.个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件、证 券帐户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效 身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。 2.法人股东:法定代表人亲自出席的,出示本人有效身份证 件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证;委托代理人 出席的,代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、 法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。 - 4 - (二)登记时间:2018年5月15日(星期二)、2018年5月16 日(星期三)上午8:30-12:00,下午1:30-6:00。 (三)登记地点:江苏省徐州经济开发区驮蓝山路26号徐工 集团工程机械股份有限公司6楼证券部 (四)会议联系方式 联 系 人:张冠生 刘子渊 联系电话:0516-87565628,87565610 邮政编码:221004 传 真:0516-87565610 电子邮箱:zhangguansheng@xcmg.com (五)出席本次股东大会所有股东的费用自理。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票 时涉及的具体操作流程,详见附件1。 六、备查文件: 1. 召集本次股东大会的董事会决议 2. 深交所要求的其他文件 附件 1:参加网络投票的具体操作流程 附件 2:股东授权委托书 徐工集团工程机械股份有限公司董事会 2018 年 5 月 16 日 - 5 - 附件 1: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 (一)普通股的投票代码及投票简称:投票代码为“360425”, 投票简称为“徐工投票”。 (二)填报表决意见或选举票数 本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、 反对、弃权。 (三)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的 其他所有议案表达相同意见。 股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为 准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以 已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总 议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投 票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 (一)投票时间:2018 年 5 月 18 日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。 (二)股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。 - 6 - 三、通过深交所互联网投票系统的投票程序 (一)互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 5 月 17 日 (现场股东大会召开前一日)下午 3 :00,结束时间为 2018 年 5 月 18 日(现场股东大会结束当日)下午 3 :00。 (二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深 圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月 修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票 系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 (三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投 票系统进行投票。 - 7 - 附件 2: 股东授权委托书 兹委托 (先生、女士)出席徐工集团工程机械股份有 限公司 2017 年度股东大会,并按照下列指示行使表决权: 一、 会议通知中列明议案的表决意见 备注 同意 反对 弃权 该列打勾 议案编码 议案名称 的栏目可 以投票 总议案:除累积投票议案 100 √ 外的所有议案 非累积投票 议案 1.00 2017 年度董事会工作报告 √ 2.00 2017 年度监事会工作报告 √ 3.00 2017 年度财务决算方案 √ 4.00 2017 年度利润分配方案 √ 关于计提资产减值准备的 5.00 √ 议案 6.00 关于核销资产的议案 √ 关于聘请 2018 年度审计机 7.00 √ 构及支付审计费用的议案 2017 年度报告和年度报告 8.00 √ 摘要 二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书 中作具体指示的,受托人可以按照自己的意思行使表决权。 - 8 - 三、若受托人认为本人授权不明晰,受托人可以按照自己的 意思行使相关表决权。 本授权委托书的有效期:自委托人签署之日起至本次股东大 会结束止。 委托人(签字): 受托人(签字): 委托人身份证号码: 受托人身份证号码: 委托人证券帐户号码: 委托人持股数: 2018 年 月 日 - 9 -