证券代码:000976 证券简称:华铁股份 公告编号:2018-014 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 2017 年年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形; 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况: (1)召开时间:2018 年 5 月 16 日下午 2:30 (2)召开地点:广东开平长沙港口路 10 号 19 幢公司大会议室 (3)召开方式:现场投票和网络投票 (4)召集人:广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会 (5)主持人:余炎祯董事长 (6)会议通知及相关文件刊登在 2018 年 4 月 25 日的《中国证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网,会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公 司章程》的规定。 2、会议出席情况: (1)出席现场会议并投票的股东及授权代表 4 人,代表股份 636,537,376 股,占公司总股本的 39.89%; 参加网络投票的社会公众股股东人数 0 人,代表股份 0 股,占公司总股本 的 0%。 (2)公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。 1 二、议案审议表决情况 1、本次股东大会现场会议采取记名投票的表决方式,同时股东亦可通过 深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。 2、具体表决情况 (1)《公司 2017 年年度报告》及摘要 同意 636,537,376 股,占到会股东代表股份总数的 100%;反对 0 股,占 到会股东代表股份总数的 0%;弃权 0 股,占到会股东代表股份总数的 0%。 出席本次会议的中小股东对本议案的表决情况:同意 1,116,230 股,占出 席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份 的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持 股份的 0%。 表决通过《公司 2017 年年度报告》及摘要。 (2)《公司 2017 年度董事会工作报告》 同意 636,537,376 股,占到会股东代表股份总数的 100%;反对 0 股,占 到会股东代表股份总数的 0%;弃权 0 股,占到会股东代表股份总数的 0%。 出席本次会议的中小股东对本议案的表决情况:同意 1,116,230 股,占出 席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份 的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持 股份的 0%。 表决通过《公司 2017 年度董事会工作报告》。 3、《公司 2017 年度监事会工作报告》 同意 636,537,376 股,占到会股东代表股份总数的 100%;反对 0 股,占 到会股东代表股份总数的 0%;弃权 0 股,占到会股东代表股份总数的 0%。 出席本次会议的中小股东对本议案的表决情况:同意 1,116,230 股,占出 席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份 的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持 股份的 0%。 2 表决通过《公司 2017 年度监事会工作报告》。 4、《公司 2017 年度财务决算报告》 同意 636,537,376 股,占到会股东代表股份总数的 100%;反对 0 股,占 到会股东代表股份总数的 0%;弃权 0 股,占到会股东代表股份总数的 0%。 出席本次会议的中小股东对本议案的表决情况:同意 1,116,230 股,占出 席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份 的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持 股份的 0%。 表决通过《公司 2017 年度财务决算报告》。 5、《公司 2017 年度利润分配预案》 同意 636,537,376 股,占到会股东代表股份总数的 100%;反对 0 股,占 到会股东代表股份总数的 0%;弃权 0 股,占到会股东代表股份总数的 0%。 出席本次会议的中小股东对本议案的表决情况:同意 1,116,230 股,占出 席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份 的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持 股份的 0%。 表决通过《公司 2017 年度利润分配预案》。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京德恒(深圳)律师事务所 2、律师姓名:汪洋、张东旭 3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大 会规则》以及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格、会议召集人的资格合 法有效,表决方式、表决程序合法,通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、广东华铁通达高铁装备股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的 通知; 2、广东华铁通达高铁装备股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的 3 提示性公告; 3、广东华铁通达高铁装备股份有限公司 2017 年年度股东大会决议; 4、北京德恒(深圳)律师事务所关于广东华铁通达高铁装备股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书; 5、按有关规定要求备查的其他文件。 特此公告。 广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会 2018 年 5 月 16 日 4