第七届董事会第六次会议公告文件 证券代码:000989 证券简称:九芝堂 公告编号:2018-050 九芝堂股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 九芝堂股份有限公司第七届董事会第六次会议召开通知于 2018 年 5 月 9 日 以专人送达和传真方式发送给公司董事。会议于 2018 年 5 月 16 日以通讯方式召 开,应到董事 9 人,参加会议董事 9 人。会议情况已通报公司监事会,符合《公 司法》及本公司章程的规定。会议审议通过了以下报告: 《九芝堂股份有限公司重大资产重组置入资产减值测试报告》 详细情况请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司重大资产重组置 入资产减值测试报告》(公告编号:2018-051)全文。 独立财务顾问和审计机构分别出具了核查意见和专项审核报告。 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票 九芝堂股份有限公司董事会 2018 年 5 月 17 日 九芝堂股份有限公司 1