证券代码:000798 证券简称:中水渔业 公告编号:2018-027 中水集团远洋股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中水集团远洋股份有限公司第七届监事会第四次会议于 2018 年 5 月 16 日以电子邮件及传真方式召开,本次会议的通知已于 2018 年 5 月 11 日以书面形式发送给全体监事。出席本次监事会会议应到监 事 3 人,出席 3 人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合 相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。 一、监事会会议审议情况 审议《关于实施瓦努阿图综合渔业基地项目的议案》 表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 二、对实施瓦努阿图综合渔业基地项目的审核意见 监事会经审议认为,瓦努阿图综合渔业基地项目的实施符合中水 渔业“十三五”战略规划要求,是公司实现“捕捞为基,构筑平台, 调整结构,转型升级”发展战略的有效推进,是落实远洋渔业南太基 地建设的重要举措,是推动公司转型升级及主业发展的重要保障,同 时该项目基地也将成为各国远洋渔业补给的综合性服务平台,有利于 扩大中瓦经贸合作。 监事会将持续监督该项目的实施进程,确保公司及全体股东的利 益不受损害,充分维护公司及全体股东的合法权益。 1 三、备查文件 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议; 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 中水集团远洋股份有限公司监事会 2018 年 5 月 17 日 2