证券代码:000798 证券简称:中水渔业 公告编号:2018-026 中水集团远洋股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 中水集团远洋股份有限公司第七届董事会第八次会议于 2018 年 5 月 10 日以书面形式发出会议通知。 2. 本次会议于 2018 年 5 月 16 日以传真及电子邮件方式召开。 3. 本次会议应出席董事 8 人,实际出席 8 人。 4. 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况: 审议《关于实施瓦努阿图综合渔业基地项目的议案》 为贯彻落实我公司南太远洋渔业基地建设规划,根据与瓦努阿图 政府签署的有关协议,我公司拟投资 9,011,300 美元开始实施瓦努阿 图综合渔业基地项目。该项目的实施有利于保障南太金枪鱼项目的可 持续发展,有利于推动我公司业务的转型升级,有利于扩大中瓦经贸 合作,是公司践行“一带一路”倡议的具体行动。 表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; 1 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 中水集团远洋股份有限公司董事会 2018 年 5 月 17 日 2