证券代码:002026 证券简称:山东威达 公告编号:2018-028 山东威达机械股份有限公司 关于召开 2017 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经山东威达机械股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第七届董事会第十五 次会议决议,公司定于 2018 年 5 月 22 日(星期二)召开 2017 年度股东大会,本次股东大会 将采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司于 2018 年 4 月 24 日在《证券时报》、《中国 证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登了《关于召开 2017 年度股东大会的通知》(公 告编号:2018-022)。现将本次会议有关事项再次提示公告如下: 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次:2017年度股东大会 2、股东大会的召集人:公司董事会 公司第七届董事会第十五次会议于2018年4月21日召开,审议通过了《关于召开2017年度 股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性:公司董事会认为,本次股东大会会议召开符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议时间:2018 年 5 月 22 日上午 9:30 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 5 月 22 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体 时间为 2018 年 5 月 21 日下午 15:00 至 2018 年 5 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票 平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东可以选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系 统投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复表决的,以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日:2018 年 5 月 16 日。 7、出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人; 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权 出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本 公司股东(授权委托书详见附件2)。 本次会议审议的议案 7 为关联交易议案,关联股东将放弃在股东大会上对上述议案的表 决权。详细情况请见公司于 2018 年 4 月 24 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资 讯网http://www.cninfo.com.cn 上的《关于公司 2018 年度预计日常关联交易的公告》。回避表 决的股东也不得接受其他股东委托进行投票。 (2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请的律师; (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点:山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号公司副楼三楼会议室。 二、会议审议事项 (一)审议议案: 1、《公司 2017 年度董事会工作报告》; 2、《公司 2017 年度监事会工作报告》; 3、《公司 2017 年度财务决算方案》; 4、《公司 2017 年度利润分配预案》; 5、《公司 2017 年年度报告及摘要》; 6、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2018 年度审计机构的议案》; 7、《关于公司 2018 年度预计日常关联交易的议案》; 8、《关于公司 2018 年度向各家商业银行申请授信额度的议案》; 9、《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》; 10、《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》; 11、《关于修改〈公司章程〉的议案》。 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 说明: (1)议案 4、议案 11 为特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人) 所持表决权的 2/3 以上通过。 (2)议案 7 为关联交易议案,关联股东将放弃在股东大会上对上述议案的表决权。回避 表决的股东也不得接受其他股东委托进行投票。 (二)议案的披露情况 上述议案已经公司于 2018 年 4 月 21 日召开的公司第七届董事会第十五次会议、第七届 监事会第十三次会议审议通过,并于 2018 年 4 月 24 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨 潮资讯网www.cninfo.com.cn 上公告。 根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 的要求,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投 资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份 股东以外的其他股东)。 三、提案编码 备注 提案 该列打勾 提案名称 编码 的栏目可 以投票 100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 非累计投票议案 1.00 《公司 2017 年度董事会工作报告》 √ 2.00 《公司 2017 年度监事会工作报告》 √ 3.00 《公司 2017 年度财务决算方案》 √ 4.00 《公司 2017 年度利润分配预案》 √ 5.00 《公司 2017 年年度报告及摘要》 √ 6.00 《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2018 年度审计机构的议案》 √ 7.00 《关于公司 2018 年度预计日常关联交易的议案》 √ 8.00 《关于公司 2018 年度向各家商业银行申请授信额度的议案》 √ 9.00 《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》 √ 10.00 《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》 √ 11.00 《关于修改〈公司章程〉的议案》 √ 四、会议登记方法 1、登记时间:2018 年 5 月 17 日上午 9:00—11:00,下午 14:00—17:00 2、登记地点:山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路 2 号公司证券部。 3、登记方式: (1)法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会议。法人代表出席会议的, 应出示本人的身份证、法人营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持 股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人的身份证、法人营业执照复印 件、法人股东的法定代表人出具的书面委托书和持股凭证进行登记。 (2)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡(受委托出席者须持授权委托书、本人身 份证及股东账户卡)办理登记手续。 (3)异地股东可用信函或传真方式办理登记,信函、传真以 2018 年 5 月 17 日下午 17:00 以前收到为准;如采用信函方式登记,请在信函上注明“股东大会”字样。 4、会议联系方式 联系地址:山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路 2 号公司证券部。 联系电话:0631-8549156 联系传真:0631-8545018、8545388 邮政编码:264414 联 系 人:宋战友、张红江 电子邮箱:weida@weidapeacock.com 5、会议费用:与会人员的食宿、交通等费用自理。 6、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件到会场办理登记手 续。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统 和互联网系统http://wltp.cninfo.com.cn 参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。 六、备查文件 1、第七届董事会第十五次会议决议; 2、第七届监事会第十三次会议决议; 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 山东威达机械股份有限公司 董事会 2018 年 5 月 17 日 附件 1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码:362026 2、投票简称:山威投票 3、填报表决意见。 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票,视为对股东大会的所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投 票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的 提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议 案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间:2018 年 5 月 22 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过互联网投票系统的投票程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 5 月 21 日下午 15:00,结束时间为 2018 年 5 月 22 日下午 15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身 份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交 所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规 则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通 过深交所互联网投票系统进行投票。 附件 2 山东威达机械股份有限公司 2017 年度股东大会授权委托书 兹全权委托 (先生/女士)代表本人(单位)出席山东威达机械股份有限公司 2017 年度股东大会,对以下议题以投票方式代为行使表决权: 备注 同意 反对 弃权 提案 提案名称 该列打勾 编码 的栏目可 以投票 100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 非累计投票议案 1.00 《公司 2017 年度董事会工作报告》 √ 2.00 《公司 2017 年度监事会工作报告》 √ 3.00 《公司 2017 年度财务决算方案》 √ 4.00 《公司 2017 年度利润分配预案》 √ 5.00 《公司 2017 年年度报告及摘要》 √ 《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2018 年 6.00 √ 度审计机构的议案》 7.00 《关于公司 2018 年度预计日常关联交易的议案》 √ 《关于公司 2018 年度向各家商业银行申请授信额 8.00 √ 度的议案》 9.00 《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》 √ 10.00 《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》 √ 11.00 《关于修改〈公司章程〉的议案》 √ 投票说明: 1、请根据股东本人的意见,对每一表决事项选择“同意”、“反对”、“弃权”之一,并在相应栏 内打“√”表示。三者必选一项,多选或未做选择,则视为无效委托。 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,委托人为自然人的,需要股东本人签名(或盖章); 委托人为法人股东的,加盖法人单位印章。 委托人签名(签章): 委托人身份证号码(统一社会信用代码): 委托人股东帐户: 委托人持股数量: 受托人签名: 受托人身份证号码: 委托日期: 年 月 日,委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。