证券代码:000596、200596 证券简称:古井贡酒、古井贡 B 公告编号:2018-007 安徽古井贡酒股份有限公司 关于召开 2017 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽古井贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资 讯网上刊登了《公司关于召开 2017 年度股东大会的通知》,本次股东 大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。为保护投资者合法 利益,方便各位股东行使股东大会表决权,现将有关事项再次提示如 下: 一、召开会议基本情况 (一)股东大会届次:本次股东大会为公司 2017 年度股东大会。 (二)会议召集人:公司董事会。 (三)会议召开的合法、合规性:公司第八届董事会第五次会议 审议通过了关于召开公司 2017 年度股东大会的议案;本次股东大会 的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章 程》等有关规定。 (四)会议召开日期和时间 1、现场会议日期与时间:2018 年 5 月 22 日上午 9:30; 2、网络投票日期与时间:2018 年 5 月 21 日至 2018 年 5 月 22 日,其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2018 年 5 月 22 日上午 9:30—11:30,下午 13:00-15:00;通过互联网投票 系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为: 2018 年 5 月 21 日下午 15:00 至 2018 年 5 月 22 日下午 15:00 的任 1 意时间。 (五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相 结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平 台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决 权只能选择现场或网络表决方式中的一种。 (六)股权登记日:2018 年 5 月 16 日。 (七)会议出席对象 1、截至 2018 年 5 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不 必是本公司股东; 2、公司董事、监事、高级管理人员; 3、公司聘请的见证律师; 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 (八)会议召开地点:安徽省亳州市谯城区古井镇公司总部10 楼会议室。 二、会议审议事项 (一)提案名称 1、《公司 2017 年年度报告及摘要》 2、《公司 2017 年度董事会工作报告》 3、《公司 2017 年度监事会工作报告》 4、《公司 2017 年度财务决算报告》 5、《公司 2018 年度财务预算报告》 6、《公司2017年度利润分配预案》 7、《公司关于聘任2018年度审计机构的议案》 2 8、《关于修订公司章程的议案》 9、《关于公司累积投票制实施细则的议案》 (二)披露情况 上述议案已经公司第八届董事会第五次会议及公司第八届监事 会第四次会议审议通过,具体内容详见公司在《中国证券报》、《上 海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的相关文件。 (三)特别提示 1、议案 8《关于修订公司章程的议案》属于特别决议审议事项, 须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过; 2、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 三、提案编码 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 《公司 2017 年年度报告及摘要》 √ 2.00 《公司2017年度董事会工作报告》 √ 3.00 《公司2017年度监事会工作报告》 √ 4.00 《公司2017年度财务决算报告》 √ 5.00 《公司2018年度财务预算报告》 √ 6.00 《公司2017年度利润分配预案》 √ 7.00 《公司关于聘任2018年度审计机构的议案》 √ 8.00 《关于修订公司章程的议案》 √ 9.00 《关于公司累积投票制实施细则的议案》 √ 四、会议登记方法 (一)登记方式:到现场登记。异地股东可以通过书面信函或传 真方式办理登记。本公司不接受电话登记。 (二)登记时间:2018年5月18日上午9:00-下午5:00。 3 (三)登记地点:公司董事会秘书室。 (四)现场股东大会会议登记方法 1、出席会议的法人股东为单位法定代表人的,需持本人身份证、 法定代表人身份证明、营业执照复印件办理登记手续;委托代理人出 席会议的,代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托 书、法定代表人证明书、营业执照复印件办理登记手续; 2、社会公众股股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭 证,如委托出席的,需持授权委托书、受托人身份证、本人身份证及 股东账户卡等办理登记手续; 3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记(需提供上述 1、2 项规定的有效证件的复印件)。 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操 作流程见附件一。 六、其他事项 (一)会议联系方式 地 址:安徽省亳州市古井镇 邮政编码:236820 联系电话:0558-5358615 传真号码:0558-5710099 联系人:梅佳、蒋召敏 电子邮件:gjzqb@gujing.com.cn (二)会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。 七、备查文件 1、第八届董事会第五次会议决议; 2、第八届监事会第四次会议决议。 4 特此通知。 附件1:参加网络投票的具体操作流程 附件2:2017年度股东大会授权委托书 安徽古井贡酒股份有限公司 董 事 会 二〇一八年五月十七日 5 附件 1: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称 投票代码:360596,投票简称:“古井投票” 2、意见表决 填报表决意见:同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所 有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一 次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表 决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案 以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投 票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间:2018年5月22日的交易时间,即9:30—11:30和 13:00—15:00; 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月21日(现场股东 大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2018年5月22日(现场股 东大会结束当日)下午15:00; 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规 定办理身份认证,取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务 密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅; 3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联 网投票系统进行投票。 6 附件2: 安徽古井贡酒股份有限公司 2017年度股东大会授权委托书 兹委托 先生(女士)代表本人(公司)出席安徽古井贡酒 股份有限公司2017年度股东大会,并代为行使表决权。 委托人持股数量(股): 委托人股东账号: 备注 同意 反对 弃权 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 总议案:除累积投票提案外的所有 100 提案 √ 非累积投票提案 1.00 《公司 2017 年年度报告及摘要》 √ 2.00 《公司2017年度董事会工作报告》 √ 3.00 《公司2017年度监事会工作报告》 √ 4.00 《公司2017年度财务决算报告》 √ 5.00 《公司2018年度财务预算报告》 √ 6.00 《公司2017年度利润分配预案》 √ 《公司关于聘任2018年度审计机构 7.00 √ 的议案》 8.00 《关于修订公司章程的议案》 √ 9.00 《关于公司累积投票制实施细则的 √ 7 议案》 委托人签名(盖章): 受托人签名(盖章): 委托人持股种类:□A 股 □B 股 委托人身份证件号码: 受托人身份证件号码: 委托书有效期限:自本授权委托书签署日至本次股东大会结束 委托日期:2018年 月 日 8