证券代码:000529 证券简称:广弘控股 公告编号:2018-25 广东广弘控股股份有限公司 2018 年第二次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广弘控股股份有限公司于 2018 年 5 月 8 日以书面文件方式、电子文件 方式发出 2018 年第二次临时董事会会议通知,会议于 2018 年 5 月 15 日以通讯 表决方式召开。会议应到董事 8 人,参与表决董事 8 人,符合《公司法》及《公 司章程》的规定。会议由董事长蔡飚先生主持。会议审议并通过如下决议: 一、审议通过关于修订《总经理工作细则》的议案 《 总 经 理 工 作 细 则 》 修 订 说 明 及 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn。 表决结果:同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票,同意本议案。 二、审议通过关于修订《独立董事工作制度》的议案 《独立董事工作制度》修订说明及全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 表决结果:同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票,同意本议案。 本议案需提交股东大会审议。 三、审议通过关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案 《董事会提名委员会实施细则》修订说明及全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 表决结果:同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票,同意本议案。 四、审议通过关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》修订说明及全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 表决结果:同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票,同意本议案。 五、审议通过关于修订《信息披露管理制度》的议案 《信息披露管理制度》修订说明及全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 表决结果:同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票,同意本议案。 六、审议通过关于修订《重大信息内部报告制度》的议案 《重大信息内部报告制度》修订说明及全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 表决结果:同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票,同意本议案。 七、审议通过关于修订《董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票的管理 办法》的议案 《董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票的管理办法》修订说明及全文 详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 表决结果:同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票,同意本议案。 八、审议通过关于修订《广弘控股公司子公司利润分配管理制度》的议案 《广弘控股公司子公司利润分配管理制度》修订说明及全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 表决结果:同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票,同意本议案。 九、审议通过关于修订《资产处置暂行管理办法》的议案 《资产处置暂行管理办法》修订说明及全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 表决结果:同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票,同意本议案。 特此公告。 广东广弘控股股份有限公司董事会 二〇一八年五月十六日