证券代码:603655 证券简称:朗博科技 公告编号:2018-004 常州朗博密封科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 常州朗博密封科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十次会 议(以下简称“本次会议”)于 2018 年 1 月 13 日下午 2 时 30 分在公司会议室 召开。本次会议的通知于 2018 年 1 月 3 日通过电子邮件方式送达全体董事。 本次会议应参加董事 9 名,实际参加表决董事 7 名,委托表决 2 名,本次会议的 召集、召开方式符合《公司法》及《常州朗博密封科技股份有限公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长戚建国先生主持,以记名投票方式审议通过了以下议案: 1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 公司已公开发行人民币普通股(A 股)2,650 万股并在上海证券交易所上市, 本次公开发行后,公司的注册资本增加至人民币 10,600 万元。公司董事会根据公 司股东大会的授权及《公司法》等法律、法规、规范性文件,修订、填充《公司 章程》的相关条款,形成新的《常州朗博密封科技股份有限公司章程》并就变更 事项办理工商变更登记手续。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权 本议案需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于提请召开常州朗博密封科技股份有限公司 2018 年第一次 临时股东大会的议案》 公司董事会同意于 2018 年 1 月 30 日在公司会议室召开公司 2018 年第一次临 时股东大会。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权 三、上网公告附件 1、公司章程 四、备查文件 第一届董事会第十次会议决议。 特此公告。 常州朗博密封科技股份有限公司董事会 2018 年 1 月 14 日