证券代码:601117 股票简称:中国化学 公告编号:临 2018-003 中国化学工程股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对 公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 中国化学工程股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”) 第三届董事会第十五次会议通知于 2018 年 1 月 12 日以口头方 式现场通知了公司全体董事。经全体董事同意,此次会议于 2018 年 1 月 13 日以现场结合通讯表决的方式召开,会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。徐保良董事委托余津勃董事表决。 本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和公司《章 程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董事长戴和根 先生主持。 二、董事会会议审议情况 审议通过公司《关于补选公司第三届董事会审计委员会主任 委员的议案》 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 同意杨有红先生为公司第三届董事会审计委员会主任委员。 任期自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满 1/2 之日止。 特此公告。 中国化学工程股份有限公司 二○一八年一月十三日 2/2