证券代码:002512 证券简称:达华智能 公告编号:2018-010 中山达华智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山达华智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十 八次会议于 2018 年 1 月 4 日以电子邮件或电话方式发出通知,并于 2018 年 1 月 14 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应到董事 8 人,实 到董事 8 人,公司监事及部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》等相关 法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议由董事长蔡 小如先生主持,审议了会议通知所列明的以下事项,并通过决议如下: 一、审议通过《关于公司香港全资子公司境外投资的议案》 公司董事会同意香港全资子公司-香港达华智能科技股份有限公司(以下简 称“香港达华”)以 TOPBEST COAST LIMITED (以下简称“星轨公司”)持有的 三条卫星轨道中的 134E Ka 频段轨位使用权,作价 2,600 万美元,另外出资现金 441 万欧元,折合 533.34 万美元,共计折合 3,133.34 万美元(按 2018 年 1 月 14 日汇率约人民币 20,243.57 万元),购买 SUPREME GLOBAL HOLDINGS (PVT) LTD (以下简称“SGH”)持有的 SUPREMESAT (PRIVATE) LIMITED 卫星公司(以下简 称”标的公司、SUPREMESAT 卫星”)49%股权。 香港达华于 2017 年 4 月 17 日与 Fenghui International Investment Limited 签署了《股权转让协议》,香港达华以 7,300 万美元收购 Fenghui International Investment Limited 持有的星轨公司 100%股权。星轨公司已于 2015 年 12 月 23 日取得塞浦路斯政府授予的排他性使用三条卫星轨道(东经 89.5°,90°和 134°)资源的特许经营权利,该授权的有效期至 2040 年 7 月 27 日。 本次收购不构成关联交易,亦不构成重大资产重组;本次境外投资在董事会 决策范围内,无须提交股东大会批准。本次交易属于境外投资,尚须履行中国政 府相关部门的核准/备案程序。 根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》之规定,本次交易不构 成重大资产重组。 公司独立董事发表了同意本次境外投资事项的独立董事意见。 本议案表决情况:八票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。 详情请见公司于 2018 年 1 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《达华 智能:关于公司香港全资子公司境外投资的公告》 二、备查文件 1、《中山达华智能科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》 特此公告。 中山达华智能科技股份有限公司 董事会 二○一八年一月十五日