中山达华智能科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十八次会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》 等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》 等有关规定,我们作为中山达华智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)独 立董事,基于独立判断的立场,审慎、负责的态度,对公司相关材料进行认真审 核,并听取公司管理层的说明后,对公司第三届董事会第二十八次会议审议的相 关议案发表如下独立意见: 一、《关于公司香港全资子公司境外投资的议案》 公司香港全资子公司境外投资的事项,符合公司发展战略规划,有利于提升 公司的竞争实力;本次投资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组;本次投资 在董事会决策范围内,无须提交股东大会批准。本次投资是在各方自愿、平等、 公允、合法的基础上进行的,不存在损害公司和股东权益的情况;本次境外投资 的事项已经公司第三届董事会第二十八次会议确定,决策结果合法有效。因此, 我们同意公司香港全资子公司本次境外投资的事项。 特此公告。 中山达华智能科技股份有限公司 独立董事: 郭毅可 刘杰 岑赫 二○一八年一月十五日