证券代码:002024 证券简称:苏宁云商 公告编号:2018-007 苏宁云商集团股份有限公司董事会 关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于召开2018年第二次临时股东 大会的议案》。 1、股东大会的召集人:公司董事会。 2、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 3、会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开日期、时间:2018年1月31日(星期三)下午14:00; (2)网络投票时间:2018年1月30日至2018年1月31日。 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年1 月31日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为:2018年1月30日下午15:00至2018年1月31日下午15:00期间 的任意时间 4、会议的召开方式: 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票,股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。 本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、 深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一 次有效投票结果为准。 5、出席对象: (1)股权登记日:2018 年 1 月 25 日。 (2)于股权登记日 2018 年 1 月 25 日下午 15:00 收市时在中国结算深圳分 公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附件 1),该股东代理人不必是公司 股东。 (3)公司董事、监事和高级管理人员。 (4)公司聘请的律师。 6、会议地点:南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部办公楼会议中心。 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案: 议案1、《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》; 议案2、《关于修改<公司章程>的议案》。 议案1为普通决议,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权 的过半数通过;议案2为特别决议,需经出席股东大会的股东(包括股东代理 人)所持表决权的三分之二以上通过。 根据《上市公司股东大会规则》的要求,股东大会审议影响中小投资者 利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指除单独或合计持有上市 公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决应当单独计票,并及时公开 披露。 上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,内容详见2018 年1月15日登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司公告。 三、会议登记方法 1、登记时间:2018年1月26日、29日(上午9:00-12:00,下午14:00-17:00)。 2、登记方式: (1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记; (2)法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户 卡和出席人身份证进行登记; (3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账 户卡和持股凭证进行登记; (4)异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理 登记以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司董秘办公室。 3、现场登记地点:苏宁云商集团股份有限公司董秘办公室; 信函登记地址:公司董秘办公室,信函上请注明“股东大会”字样; 通讯地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道1号总部办公楼14F董秘办公室; 邮编:210042; 传真号码:025-84418888-2-888480; 邮箱地址:stock@cnsuning.com。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的程序、具体操作流程如下: 1、网络投票的程序 (1)投票代码:362024 (2)投票简称:苏宁投票 (3)议案设置及意见表决 ①议案设置 议案序号 议案名称 议案编码 总议案 所有议案 100 议案 1 关于拟变更公司名称、证券简称的议案 1.00 议案 2 关于修改《公司章程》的议案 2.00 ②填报表决意见:同意、反对、弃权。 ③本次股东大会审议的议案设总议案,股东对总议案进行投票,视为对本次 所有议案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的 表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票 表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 ④对同一议案的投票以第一次有效投票为准。 2、通过深交所交易系统投票的程序 (1)投票时间:2018 年 1 月 31 日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。 (2)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 3、通过深交所互联网投票系统投票的程序 (1)互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 1 月 30 日下午 15:00,结 束时间为 2018 年 1 月 31 日下午 15:00。 (2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投 资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互 联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 五、其他事项 1、会期半天,与会股东食宿和交通自理。 2、会议咨询:公司董事会秘书办公室。 联系电话:025-84418888-888480/888523。 联系人:陈玲玲、马文秀 3、请参会人员提前10分钟到达会场。 特此公告。 苏宁云商集团股份有限公司 董 事 会 2018 年 1 月 15 日 附件 1: 授权委托书 兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席苏宁云商集团股 份有限公司 2018 年第二次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投 票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权, 以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。 表决意见 序号 议案内容 赞成 反对 弃权 1 关于拟变更公司名称、证券简称的议案 2 关于修改《公司章程》的议案 委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数: 委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人股东账户: 受托人签名: 受托人身份证号: 委托书有效期限: 委托日期: 年 月 日 附注: 1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议 案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相 应地方填上“√”。 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位 公章。