证券代码: 002831 证券简称:裕同科技 公告编号:2018-008 深圳市裕同包装科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市裕同包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届 董事会第十四次会议通知于 2018 年 1 月 10 日(星期三)以书面或邮 件方式发出,会议于 2018 年 1 月 12 日(星期五)以通讯表决的方式 召开,本次会议应参与表决的董事 7 人,实际参与表决的董事 7 人, 分别为:王华君先生、吴兰兰女士、刘波女士、刘泽辉先生、周俊祥 先生、黄纲先生、胡旻先生。本次会议由公司董事长王华君先生主持, 会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议 形成的决议合法有效。 一、本次会议审议并通过如下议案: 1、审议通过《关于公司<第一期员工持股计划(草案)>及其摘 要的议案》。 为进一步完善公司的法人治理结构,促进公司建立、健全激励约 束机制,充分调动公司董事、高级管理人员及核心员工的积极性,有 效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起,促进公司长期、 持续、健康发展,根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况, 制定了公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要。 因董事王华君先生属于公司第一期员工持股计划(草案)中的参 与对象,吴兰兰女士、刘波女士为王华君先生的关联人,均回避了对 该议案的表决,其余 4 名非关联董事参与了表决。 表决结果:全体非关联董事以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权审 议通过。 具体内容请见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上披露的《深圳市裕同包装科技股份有限公司第一期员工持股计划 (草案)》以及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《深圳市裕同包装科技股份有限 公司第一期员工持股计划(草案)摘要》。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 2、审议通过《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》。 为规范公司第一期员工持股计划的实施,根据《公司法》、《证 券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、中国 证券登记结算公司《关于上市公司员工持股计划开户的有关问题的通 知》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,制定了 公司《第一期员工持股计划管理办法》。 因董事王华君先生属于公司第一期员工持股计划(草案)中的参 与对象,吴兰兰女士、刘波女士为王华君先生的关联人,均回避了对 该议案的表决,其余 4 名非关联董事参与了表决。 表决结果:全体非关联董事以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权审 议通过。 具体内容请见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上披露的《深圳市裕同包装科技股份有限公司第一期员工持股计划管 理办法》。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持 股计划相关事宜的议案》。 为保证本次员工持股计划的顺利实施,董事会提请股东大会授权 董事会办理第一期员工持股计划的相关具体事宜,包括但不限于以下 事项: (1)授权董事会实施本次员工持股计划。 (2)授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止。 (3)授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定。 (4)授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的锁定和解 锁的全部事宜。 (5)授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜, 但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。 (6)授权董事会选任及变更本次员工持股计划的管理机构。 (7)若相关法律法规调整,授权董事会根据调整情况对本次员 工持股计划进行修改和完善。 (8)在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围 内,办理与本次员工持股计划有关的其他事宜。 因董事王华君先生属于公司第一期员工持股计划(草案)中的参 与对象,吴兰兰女士、刘波女士为王华君先生的关联人,均回避了对 该议案的表决,其余 4 名非关联董事参与了表决。 表决结果:全体非关联董事以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权审 议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 4、审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。 表决结果:全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。 同意公司于 2018 年 1 月 29 日召开 2018 年第一次临时股东大会。 具体内容请见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的 《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。 二、备查文件 1、公司第三届董事会第十四次会议决议 特此公告。 深圳市裕同包装科技股份有限公司 董事会 二〇一八年一月十三日