证券代码:002725 证券简称:跃岭股份 公告编号:2018-009 浙江跃岭股份有限公司 关于取消股东大会暨延期召开 2018 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经浙江跃岭股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年 1 月 2 日召开的第三 届董事会第十四次会议决定,公司定于 2018 年 1 月 18 日召开公司 2018 年第一 次临时股东大会。具体内容详见公司于 2018 年 1 月 3 日在《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上发布的相关公告。 鉴于银监会最近出台的《商业银行委托贷款管理办法》的规定对本员工持股 计划的融资产生了一定的障碍,为保证本员工持股计划的顺利实施,公司第三届 董事会第十五次会议对《关于<浙江跃岭股份有限公司第一期员工持股计划(草 案)>及其摘要的议案》、《关于<浙江跃岭股份有限公司第一期员工持股计划管理 办法>的议案》等内容进行了修订。 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及有关法律、法规规定,经公司第三 届董事会第十五次会议审议,决定取消公司原定于 2018 年 1 月 18 日召开的股东 大会,并决定将公司 2018 年第一次临时股东大会召开时间延期至 2018 年 1 月 30 日。现将股东大会有关事项公告如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2018年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人:公司董事会 1/7 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的时间: (1)现场会议时间:2018年1月30日(星期二)14:30 (2)网络投票时间:2018年1月29日至2018年1月30日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1月30日上 午9:30-11:30,下午13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年1月29日 15:00至2018年1月30日15:00期间的任意时间。 5、会议召开的方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议进行投票表决。 (2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通 过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投 票表决。 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户 通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。 6、出席对象: (1)本次股东大会的股权登记日为2018年1月25日。于2018年1月25日下午 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会 议登记手续的公司全体股东,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决,该股东代理人不必是本公司股东。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的律师。 2/7 7、会议地点:浙江省温岭市泽国镇泽国大道888号浙江跃岭股份有限公司一 楼会议室 二、会议审议事项 1、审议《关于<浙江跃岭股份有限公司第一期员工持股计划(草案修订稿)> 及其摘要的议案》; 2、审议《关于<浙江跃岭股份有限公司第一期员工持股计划管理办法(修订 稿)>的议案》; 3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜 的议案》; 4、审议《关于开展衍生品交易业务的议案》。 上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项,本次股东大会审议上述议案 时,对中小投资者(即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计 持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,公司将根据 计票结果进行公开披露;上述议案属于普通决议事项,需经出席股东大会的股东 (包括股东代理人)所持表决权的过半数通过即可生效。 上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过,具体内容详见2018 年1月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 三、提案编码 提案 备注 提案名称 编码 该列打勾的栏目可以投票 100 总提案 √ 《关于<浙江跃岭股份有限公司第一期员工持 1.00 √ 股计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》 《关于<浙江跃岭股份有限公司第一期员工持 2.00 √ 股计划管理办法(修订稿)>的议案》 3/7 《关于提请股东大会授权董事会办理第一期 3.00 √ 员工持股计划相关事宜的议案》 4.00 《关于开展衍生品交易业务的议案》 √ 四、会议登记方法 1、登记时间:2018年1月26日(星期五)上午9:00-11:00,下午13:00-15:00; 2、登记地点:浙江省温岭市泽国镇泽国大道888号浙江跃岭股份有限公司证 券事务部,邮编:317523。 3、登记方式: (1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股 东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和持股凭证办理 登记手续;委托代理人出席的,还须持有法人授权委托书和出席人身份证。 (2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡 和持股凭证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身 份证。 (3)异地股东可用信函或传真方式登记,不接受电话登记。登记时间以信 函或传真抵达本公司的时间为准。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投 票,网络投票的具体操作流程见附件1。 六、其他事项 1、本次股东大会会期半天,参加会议人员食宿及交通费自理。 2、会议联系地址:浙江省温岭市泽国镇泽国大道888号 3、会议联系电话:0576-86402693 4、会议联系传真:0576-86428985 4/7 5、联系人:伍海红 七、备查文件 公司第三届董事会第十五次会议决议 八、附件 附件1:参加网络投票的具体操作流程; 附件2:授权委托书。 特此公告。 浙江跃岭股份有限公司董事会 二〇一八年一月十四日 5/7 附件 1: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码:362725,投票简称:跃岭投票。 2、填报表决意见:同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票,视为对本次所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间:2018年1月30日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月29日(现场股东大会召开前 一日)下午15:00,结束时间为2018年1月30日(现场股东大会结束当日)下午 15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 6/7 附件 2: 授权委托书 兹委托______________先生/女士代表本人/本公司出席浙江跃岭股份有限 公司 2018 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。本人/本公司对本次股东 大会议案的表决情况如下: 备注 表决意见 序号 议案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权 目可以投票 100 总议案 √ 《关于<浙江跃岭股份有限公司第一期员工 1.00 √ 持股计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》 《关于<浙江跃岭股份有限公司第一期员工 2.00 √ 持股计划管理办法(修订稿)>的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理第一期 3.00 √ 员工持股计划相关事宜的议案》 4.00 《关于开展衍生品交易业务的议案》 √ (填表说明:请在“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”,投票人只能表明“同意”、“反对” 或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效,按弃权处理。) 委托人姓名或名称: 委托人身份证号码或营业执照号码: 委托人股东账号: 持股数量: 委托人签名(或盖章): 受托人姓名(签名): 身份证号码: 委托日期: 年 月 日 注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。 7/7