证券代码:002725 证券简称:跃岭股份 公告编号:2018-006 浙江跃岭股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江跃岭股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于 2018 年 1 月 9 日以电子邮件和书面形式发出通知,并于 2018 年 1 月 14 日在公 司会议室召开。本次会议由监事会主席苏俩征先生主持,会议应到监事 3 人,实 到监事 3 人,公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于<浙江跃岭股份有限公司第一期员工持股计划(草案修订稿)> 及其摘要的议案》 具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 的《第一期员工持股计划(草案修订稿)》 及其摘要。 经审核,监事会认为:《浙江跃岭股份有限公司第一期员工持股计划(草案 修订稿)》 及其摘要的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》(以下简称“《指导意见》”)等法律法规及规范性文件的要求,不存在损 害公司及其股东权益的情形。公司不存在《指导意见》等法律法规及相关规范性 文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。公司员工持股计划系员工自愿参与, 不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。监事会已对员 工持股计划名单进行了核实,公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导 意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件,符合员工持股计划规 1/3 定的参加对象的确定标准,其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合 法、有效。公司员工持股计划有利于改善公司治理水平,进一步完善公司与员工 的利益共享机制,提高公司的凝聚力、竞争力,有利于公司可持续发展。 综上所述,监事会认为公司实施员工持股计划不会损害公司及全体股东的利 益,符合公司长远发展的需要,不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本 公司员工持股计划的情形。 由于公司 3 名监事均参与员工持股计划,根据相关规定,须回避本议案表决。 关联监事回避表决后,监事会无法对本议案形成决议,因此本议案须直接提交公 司股东大会审议。 2、审议《关于<浙江跃岭股份有限公司第一期员工持股计划管理办法(修 订稿)>的议案》 具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的 《第一期员工持股计划管理办法(修订稿)》。 经审核,监事会认为:《浙江跃岭股份有限公司第一期员工持股计划管理办 法(修订稿)》符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试 点的指导意见》、《中小企业版信息披露业务备忘录第 7 号:员工持股计划》等有 关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定,能确保公司第一 期员工持股计划的顺利实施和规范运行,有利于公司的持续发展。 由于公司 3 名监事均参与员工持股计划,根据相关规定,须回避本议案表决。 关联监事回避表决后,监事会无法对本议案形成决议,因此本议案须直接提交公 司股东大会审议。 3、审议通过了《关于开展衍生品交易业务的议案》 具体内容详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于开展衍生品 交易业务的公告》。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 2/3 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 公司第三届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 浙江跃岭股份有限公司监事会 二〇一八年一月十四日 3/3