证券代码:002725 证券简称:跃岭股份 公告编号:2018-005 浙江跃岭股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江跃岭股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于 2018 年 1 月 9 日以电子邮件和书面形式发出通知,并于 2018 年 1 月 14 日在公 司会议室召开。本次会议由董事长林仙明先生主持,会议应到董事 9 人,实到董 事 9 人,其中扈斌先生、孙剑非先生、叶显根先生以电话、传真的形式参会和表 决。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,本次会议以投票表决方式通过了以下决议: 1、审议通过了《关于<浙江跃岭股份有限公司第一期员工持股计划(草案 修订稿)>及其摘要的议案》 鉴于银监会最近出台的《商业银行委托贷款管理办法》的规定对本员工持股 计划的融资产生了一定的障碍,为保证本员工持股计划的顺利实施,公司拟对本 员工持股计划(草案)及其摘要进行修改。 修改的主要内容有:本员工持股计划由“委托具备资产管理资质的专业机构 设立集合资金信托计划,并由其进行管理。本集合信托计划委托金额上限为 3,900 万元,份额上限分为 3,900 万份,按照不超过 2:1 设立优先级份额和劣后 级份额,优先级份额和劣后级份额的资产将合并运作。本员工持股计划筹集资金 全额认购信托计划的劣后级份额。”修改为“本员工持股计划拟筹集资金总额不 1/4 超过 3,900 万元。本员工持股计划的资金来源为员工的合法薪酬和通过法律、行 政法规允许的其他方式取得的资金,具体包括:员工的自筹资金,金额不超过 1,300 万元;控股股东借款。本员工持股计划采取自行管理的模式。公司通过持 有人会议选举产生管理委员会,代表持有人行使股东权利,并对本员工持股计划 的日常运作进行管理和监督。” 员工持股计划草案中涉及的其他相关条款相应修 改。 具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的 《第一期员工持股计划(草案修订稿)》 及其摘要。 独立董事对该事项发表了独立意见,具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第三届董事会第十五次 会议相关事项的独立意见》。 表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事陈海峰先生回避 表决。 本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。 2、审议通过了《关于<浙江跃岭股份有限公司第一期员工持股计划管理办 法(修订稿)>的议案》 具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的 《第一期员工持股计划管理办法(修订稿)》。 表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事陈海峰先生回避 表决。 本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。 3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相 关事宜的议案》 为保证浙江跃岭股份有限公司第一期员工持股计划的顺利实施,公司董事会 提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜,包括但不限于以 下事项: (1)、授权董事会办理员工持股计划的变更和终止,包括但不限于按照员工 2/4 持股计划的约定取消持有人的资格,提前终止本次员工持股计划等; (2)、授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定; (3)、授权董事会办理员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及标的 股票的锁定和解锁的全部事宜; (4)、授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准、资金、股票来 源; (5)、本员工持股计划经股东大会审议通过后,若在实施期限内相关法律、 法规、政策发生变化的,授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应 调整; (6)、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确 规定需由股东大会行使的权利除外。 表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事陈海峰先生回避 表决。 本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。 4、审议通过了《关于开展衍生品交易业务的议案》 具体内容详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于开展衍生品 交易业务的公告》。 独立董事对该事项发表了独立意见,具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第三届董事会第十五次 会议相关事项的独立意见》。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。 5、审议通过了《关于<衍生品投资管理制度>的议案》 具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的 《衍生品投资管理制度》。 3/4 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 6、审议通过了《关于取消股东大会暨延期召开 2018 年第一次临时股东大 会的议案》 具体内容详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关于取消股东大会 暨延期召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 三、备查文件 1、公司第三届董事会第十五次会议决议; 2、独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 浙江跃岭股份有限公司董事会 二〇一八年一月十四日 4/4