证券代码:300731 证券简称:科创新源 公告编号:2018-007 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科创新源新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 1 月 12 日召开了第一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员 的议案》,现将相关情况公告如下: 根据相关法律法规和《公司章程》的规定,公司董事会同意聘请唐棠女士为 公司高级管理人员,在公司内部任职为国际事业部总经理,任职期至第一届董事 会期限届满,自第一届董事会第十五次会议审议通过之日计算。 特此公告。 深圳科创新源新材料股份有限公司 董事会 二〇一八年一月十五日 附件:唐棠女士个人简历。 唐棠女士,1983 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生 学历。2004 年至 2015 年,任职于深圳长园电子材料有限公司,历任出纳、行政 文员、海外市场销售、海外市场销售总监助理;2015 年 10 月至今,任职于本公 司,历任国际营销部总监、国际业务部总监、国际事业部总经理的职务。 唐棠女士为公司股东石河子市众能股权投资合伙企业(有限合伙)的有限合 伙人,通过对石河子市众能股权投资合伙企业(有限合伙)的出资而间接持有公 司 0.1244%的股份。除了间接持有公司股份外,唐棠女士与公司其他董事、监事、 高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系;与公司或其 控股股东及实际控制人不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定 的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不 适合担任上市公司董事,从未受到中国证监会行政处罚,从未受到证券交易所公 开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中 国证监会立案调查,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。