证券代码:300731 证券简称:科创新源 公告编号:2018-003 深圳科创新源新材料股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳科创新源新材料股份有限公司(以下简称“公司”) 第一届监事会第十 四次会议于2018年1月12日下午14:00在公司会议室以现场表决的方式召开,会议 通知已于2018年1月6日向全体监事发出。会议由监事会主席杨莉女士主持,会议 应到监事3人,实到监事3人,授权代表0人,公司高级管理人员列席了会议。本 次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关监事会召开的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并通过举手表决的方式通过了如下决议: (一)《关于参与设立产业并购基金暨关联交易的议案》 为了有效利用资本平台实现上市公司产业发展的可持续性,也为了进一步加 快相关业务领域的开拓与产业整合,为资本增值及公司整体战略目标的实现提供 支持,同时充分利用深圳市汇智天玑股权投资企业(有限合伙)(以下简称“汇 智天玑”)的专业投资队伍,公司拟使用自有资金出资人民币4,900万元与汇智 天玑及其他合格投资者共同设立产业并购基金,公司为产业并购基金的劣后级有 限合伙人。该投资并购基金普通合伙人为汇智天玑,产业并购基金将以科创新源 主营业务相关的领域为主要投资方向,在国家产业政策、发展规划以及产业发展 战略的指引下,整合产业和资本市场的资源,围绕科创新源产业链和价值链进行 投资,协助实现产业链整合目标。 经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。 (二)《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 为提高募集资金使用效率,在确保不影响公司募集资金投资项目实施进度和 募集资金使用的前提下,公司拟使用不超过人民币 3,000 万元的闲置募集资金择 机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的保本型理财产品;授权期限为自公 司股东大会审议通过本议案之日起十二个月内有效;上述投资额度在授权期限内 可以滚动使用;同时公司授权董事长在该额度范围内行使投资决策权、签署相关 法律文件并由财务负责人经办具体购买事宜。 经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。 (三)《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》 为提高公司自有资金的使用效率,合理利用闲置自有资金,在不影响公司正 常生产运营的前提下,公司拟使用不超过人民币 18,000 万元闲置自有资金购买 安全性高、流动性好、满足保本要求的保本型理财产品;授权期限为 2018 年年 度内;上述投资额度在授权期限内可以滚动使用;同时公司授权董事长在该额度 范围内行使投资决策权、签署相关法律文件并由财务负责人经办具体购买事宜。 经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。 (四)《关于聘任公司高级管理人员的议案》 根据相关法律法规和《公司章程》的规定,聘请唐棠女士为公司高级管理人 员,在公司内部任职为国际事业部总经理,任职期至本届董事会期限届满,自本 次会议审议通过本议案之日计算。 附:唐棠女士个人简历。 经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。 三、备查文件 1、公司第一届监事会第十四次会议决议; 2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。 特此公告。 深圳科创新源新材料股份有限公司 监事会 二〇一八年一月十五日 附件:相关人员个人简历 1、唐棠女士个人简历 唐棠女士,1983年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学 历。2004年至2015年,任职于深圳长园电子材料有限公司,历任出纳、行政文员、 海外市场销售、海外市场销售总监助理;2015年10月至今,任职于本公司,历任 国际营销部总监、国际业务部总监、国际事业部总经理等职务。 截止本公告披露日,唐棠女士为公司股东石河子市众能股权投资合伙企业 (有限合伙)的有限合伙人,通过对石河子市众能股权投资合伙企业(有限合伙) 的出资而间接持有公司0.1244%的股份。除了间接持有公司股份外,唐棠女士与 公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无 关联关系;与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系;不存在《公司法》 第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券 交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,从未受到中国证监会行政处罚,从 未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,经在最高人民法院网查询不属于失信被 执行人。