证券代码:000603 证券简称:盛达矿业 公告编号:2018-005 盛达矿业股份有限公司 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 (一)股东大会届次:2018 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人:公司第八届董事会。公司八届四十次董 事会审议通过了《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。 (三)本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定。 (四)会议召开日期、时间: 1、现场会议召开时间:2018 年 1 月 31 日(星期三)下午 14:30 2、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 1 月 31 日上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00; 3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 1 月 30 日下午 15:00 至 2018 年 1 月 31 日下午 15:00。 (五)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司 股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过 上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种 方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果 1 为准。 (六)会议的股权登记日:2018 年 1 月 26 日(星期五) (七)出席对象: 1、截止 2018 年 1 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附 后),该股东代理人不必是本公司股东。 2、公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的律师。 (八)现场会议地点:北京市丰台区南方庄 158 号盛达大厦 5 楼 会议室。 提示性公告:公司将于 2018 年 1 月 31 日对本次股东大会的召开 再次发布提示性公告,提请公司股东及时参加本次股东大会并行使表 决权。 二、会议审议事项 (一)本次股东大会表决的提案名称 《关于修订<公司章程>的议案》。 (二)披露情况 上述议案具体内容详见公司于 2018 年 1 月 15 日刊登在《上海证 券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关 公告。 (三)特别说明 2 按照《公司章程》有关特别决议的规定,上述提交公司股东大会 审议的议案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。 三、提案编码 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 非累积投票提案 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √ 四、会议登记等事项 (一)登记方式: 股东可以亲自到公司证券部办理登记,也可以用信函或传真方式 登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料: 1、个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件、证券 帐户卡(如有)、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有 效身份证件、授权委托书(见附件2)、证券帐户卡(如有)、持股 凭证。 2、法人股东:法定代表人亲自出席的,出示本人有效身份证件、 法人营业执照副本复印件、证券帐户卡(如有)、持股凭证;委托代 理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、法人营业执照副本复印 件、授权委托书(见附件2)、证券帐户卡(如有)。 3、异地股东可以在登记截止前用信函或传真方式进行登记,不 接受电话登记。 (二)登记时间:2018 年 1 月 29 日下午 14:30-17:00。 (三)登记地点:本公司证券部 3 登记地址:北京市丰台区南方庄 158 号盛达大厦 2 层,信函上请 注明“2018 年第一次临时股东大会”字样。 (四)联系方式 联系人:代继陈、段文新 联系电话:010-56933771 传真:010-56933779 电子邮箱:shengdadjc020909@163.com (五)其他事项 本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投 票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。 六、备查文件 公司八届四十次董事会决议。 特此公告 盛达矿业股份有限公司董事会 二〇一八年一月十四日 4 附件 1: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360603”,投 票简称为“盛达投票”。 2、填报表决意见:本次会议提案均为非累计投票提案,填报表 决意见:同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间:2018 年 1 月 31 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 1 月 30 日(现场 股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2018 年 1 月 31 日(现 场股东大会结束当日)下午 3:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办 理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 5 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票 系统进行投票。 6 附件 2: 授权委托书 兹授权委托 先生/女士代表本人/本公司出席盛达矿业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人姓名/名称: 委托人股东账户: 持股数: 股 委托人身份证号码/营业执照号码: 受托人(签名): 受托人身份证号码: 委托人对下述议案投票指示如下(请在相应的表决意见项下划“√”): 备注 同意 反对 弃权 提案 该列打勾 提案名称 编码 的栏目可 以投票 非累积投 票提案 《关于修订<公司章程>的议 1.00 √ 案》 如果委托人未对上述议案作出具体投票指示,受托人可否按自己决定表决: □可以 □不可以 委托人(签名或盖章): 法定代表人(签名或盖章): 委托日期: 年 月 日 有效期至: 年 月 日 7