股票代码:000603 股票简称:盛达矿业 公告编号:2018-003 盛达矿业股份有限公司 八届四十次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 盛达矿业股份有限公司(下称“公司”)于 2018 年 1 月 13 日以 现场和通讯表决相结合的方式召开了八届四十次董事会,本次会议通 知及文件于 2018 年 1 月 9 日以邮件的方式发出。会议应参加表决董 事 9 名,实际参加表决董事 9 名,本次会议的召集、召开和表决程序 符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议经表决 形成如下决议: 一、审议通过《关于 2017 年度日常关联交易金额超出预计部分 重新提交审议的议案》; 具体内容详见与本决议同日披露的《关于2017年度日常关联交易 金额超出预计范围的公告》。 关联董事宫新勇先生对该议案回避表决。 表决结果:同意票8票;反对票0票;弃权票0票。 二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》; 具体内容详见与本决议同日披露的《公司章程修正案》。 表决结果:同意票9票;反对票0票;弃权票0票。 该议案需提交公司股东大会审议! 1 三、审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议 案》。 公司定于2018年1月31日(星期三)召开2018年第一次临时股东 大会。具体内容详见与本决议同日披露的《关于召开2018年第一次临 时股东大会的通知》。 表决结果:同意票9票;反对票0票;弃权票0票。 特此公告 盛达矿业股份有限公司董事会 二〇一八年一月十四日 2