证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临 2018-008 转债代码:110034 转债简称:九州转债 九州通医药集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2018 年 1 月 13 日,九州通医药集团股份有限公司(以下简称公司)召开 公司第四届董事会第四次会议,本次会议以视频方式召开。会议通知于 2018 年 1 月 6 日以电话、邮件等方式通知全体董事。本次会议应到董事 11 人,实到 11 人。会议由董事长刘宝林主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公 司章程》等相关规定。 经过审议并表决,本次会议通过了以下议案: 一、《关于对全资子公司增资的议案》 经审议,董事会同意根据公司未来经营计划和发展战略,以自有资金对全资 子公司湖北九州通健康产业有限公司进行增资,增资金额为人民币 90,000 万元, 增资后湖北九州通健康产业有限公司注册资本为人民币 100,000 万元,公司仍持 有其 100%的股权。 表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。 备查文件: 1、第四届董事会第四次会议决议 特此公告。 九州通医药集团股份有限公司董事会 2018 年 1 月 15 日 1