英飞特电子(杭州)股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的相关规定,我们作为独立董事,基于独立、客观、谨慎的立场, 经认真审查相关资料,现就英飞特电子(杭州)股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事会第七次会议的相关事项发表如下独立意见: 一、关于修正《英飞特电子(杭州)股份有限公司2017年限制性股票激励 计划(草案修订稿)》及其摘要的独立意见 经审核,我们认为,此次修订内容符合《上市公司股权激励管理办法》、《创 业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》等有关规定,我们一致同意 公司对《英飞特电子(杭州)股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案修 订稿)》及其摘要的修正。 二、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意 见 独立董事审核后认为:公司原激励对象王金峰已离职,不符合激励条件,我 们同意对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。 我们认为公司本次回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚 未解锁的限制性股票,符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股权激励计划 等的相关规定,程序合法合规,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影 响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。 三、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见 独立董事审核后认为:在不影响公司正常运营和确保资金安全的情况下,公 司使用部分闲置资金,择机投资低风险、流动性较高的理财品种有利于提高资金 使用效率,增加公司资金收益,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特 别是中小股东利益的情形。公司本次使用自有闲置资金进行现金管理的议案已经 公司第二届董事会第七次会议审议通过,履行了相关审批程序。我们同意公司使 用额度不超过人民币2亿元(含本数)的自有闲置资金在银行及其他金融机构购 买低风险的理财产品,期限不超过12个月,在上述额度内,资金可以滚动使用。 四、关于聘任公司副总经理、财务总监的独立意见 经审阅屈哲锋先生的个人履历等资料,我们认为被聘任人具备履行职责所必 须的经营和管理经验、业务专长,不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任 高级管理人员的情形;最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形;不存在被司法机关 立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不是失信被执行人;不 是失信责任主体。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。 综上所述,我们同意聘任屈哲锋先生为公司副总经理、财务总监,其提名、 聘任程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。 (以下无正文) (此页无正文,仅为英飞特电子(杭州)股份有限公司第二届董事会第七次会议 相关事项的独立意见的签字页) 英飞特电子(杭州)股份有限公司独立董事: 盛 况 陈良照 王 进 2018 年 1 月 11 日