证券代码:300582 证券简称:英飞特 公告编号:2018-003 英飞特电子(杭州)股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、英飞特电子(杭州)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第 六次会议的会议通知于 2018 年 1 月 8 日通过邮件等方式送达至各位监事,通 知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2018 年 1 月 11 日在公司会议室,以现场方式召开。 3、本次监事会应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。 4、本次监事会由监事会主席熊代富先生主持,公司董事会秘书、证券事务 代表列席了本次监事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决,本次会议通过了以下议案: 1、审议通过《关于修正<英飞特电子(杭州)股份有限公司 2017 年限制性 股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》。 经审核,监事会同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息 披露业务备忘录第 8 号——股权激励计划》等有关规定,修正《英飞特电子(杭 州)股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的部分 内容。 表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,议案通过。 2、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 的议案》。 经审核,监事会认为:公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分原授 予的激励对象王金峰已离职,且已办理完毕离职手续,根据《上市公司股权激励 管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《英飞特电子(杭州)股份有限 公司 2017 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的规定,上述人员已不符合股 权激励对象的条件,同意对其持有的已获授权但尚未解锁的共计 37,500 股限制 性股票进行回购注销,回购价格为 13.48 元/股。 表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,议案通过。 3、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。 经审核,监事会认为公司本次拟使用不超过人民币 2 亿元(含本数)的自有 闲置资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司现金资产收益,不 影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损 害公司及中小股东利益的情形,事项决策和审议程序合法、合规。监事会同意公 司使用额度不超过人民币 2 亿元(含本数)的自有闲置资金进行现金管理。 表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,议案通过。 三、备查文件 1、公司第二届监事会第六次会议决议。 特此公告。 英飞特电子(杭州)股份有限公司 监事会 2018 年 1 月 12 日