证券代码:300582 证券简称:英飞特 公告编号:2018-002 英飞特电子(杭州)股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、英飞特电子(杭州)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第 七次会议的会议通知于 2018 年 1 月 8 日通过邮件等方式送达至各位董事,通 知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2018 年 1 月 11 日在公司会议室,以现场及通讯相结合的 方式召开。 3、本次董事会应出席董事 8 名,实际出席董事 8 名,其中现场出席会议的 董事 4 人,董事 GUICHAO HUA、盛况、王进、陈良照先生以通讯表决方式参 加会议。 4、本次董事会由董事长 GUICHAO HUA 先生主持,公司监事和高级管理人 员列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案: 1、审议通过《关于修正<英飞特电子(杭州)股份有限公司 2017 年限制性 股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号— —股权激励计划》等有关规定,董事会同意修正《英飞特电子(杭州)股份有限 公司 2017 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要中的部分内容。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2017 年限 制性股票激励计划(草案修订稿)》的修正说明,公司独立董事、监事会对本议 案发表了明确的同意意见,律师对本议案发表了法律意见。 董事戴尚镯先生、张华建先生、华桂林先生为本次股权激励计划的激励对象, 为关联董事,已回避表决。董事 GUICHAO HUA 先生与华桂林先生是兄弟关系, 为关联董事,已回避表决。其他非关联董事进行了表决。 表决结果:赞成票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避票 4 票,议案通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议,且须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。 2、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 的议案》。 根据公司《2017 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》规定,2017 年限制 性股票激励计划首次授予部分原授予的激励对象王金峰因个人原因已离职,且已 办理完毕离职手续,根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规 范性文件以及《英飞特电子(杭州)股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划 (草案修订稿)》的规定,上述人员已不符合股权激励对象的条件,将对其持有 的已获授权但尚未解锁的共计 37,500 股限制性股票进行回购注销,回购价格为 13.48 元/股。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购注 销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。公司独立董事、监事 会对本议案发表了明确的同意意见,律师对本议案发表了法律意见。 董事戴尚镯先生、张华建先生、华桂林先生为本次股权激励计划的激励对象, 为关联董事,已回避表决。董事 GUICHAO HUA 先生与华桂林先生是兄弟关系, 为关联董事,已回避表决。其他非关联董事进行了表决。 表决结果:赞成票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避票 4 票,议案通过。 根据公司 2017 年第二次临时股东大会的授权,本议案在公司董事会权限范 围内,无需提交公司股东大会审议。 3、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。 为提高公司自有资金的使用效率,合理利用闲置资金增加公司收益,董事会 同意在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下,使用额度不超过人民币 2 亿元(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理,购买流动性好、安全性高的 银行、信托等理财产品,期限不超过 12 个月,自董事会审议通过之日起算。在 上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用,并授权公司管理层行使该项投资决 策权并办理相关具体事宜。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部 分闲置自有资金进行现金管理的公告》。公司独立董事、监事会对本议案发表了 明确的同意意见。 表决结果:赞成票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避票 0 票,议案通过。 本议案无需提交公司股东大会审议。 4、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。 根据公司业务需要,经总经理 F Marshall Miles 先生提名,董事会同意聘任 屈哲锋先生为公司副总经理、财务总监,任期自董事会决议通过之日起至第二届 董事会任期届满之日止。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任公 司副总经理及财务总监的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 屈哲锋先生的简历详见附件。 表决结果:赞成票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避票 0 票,议案通过。 本议案无需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、公司第二届董事会第七次会议决议。 2、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 英飞特电子(杭州)股份有限公司董事会 2018 年 1 月 12 日 附件: 屈哲锋,男,1978 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2002 年毕 业于浙江财经大学会计学专业,本科学历,高级会计师、注册税务师、国际注册 内审师。曾任浙江万马药业有限公司会计、浙江电信杭州电信工程有限公司会计、 阿里巴巴(中国)网络技术有限公司财务分析、杭州和利时自动化有限公司会计主 管。2007 年在聚光科技(杭州)股份有限公司历任财务经理、高级财务经理、 财务副总监等职务,同时兼任聚光仪器(香港)有限公司执行董事等职。2017 年 10 月加入本公司。 截至目前,屈哲锋先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、其 他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015 年修订)第 3.2.3 条所规定的 情形,不属于失信被执行人。