证券代码:002908 证券简称:德生科技 公告编号:2018-004 广东德生科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第七次会议 于 2018 年 1 月 9 日以邮件方式发出通知,并于 2018 年 1 月 12 日在公司会议室 以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议的召集 和召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》 的规定。本次会议由监事会主席习晓建主持,审议了会议通知所列明的以下事项, 并通过决议如下: 一、 审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用自有资金的议案》 同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自有资金人民币 1,243.96 万 元。 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。 具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金置换已支付发行费用自有 资金的公告》。 二、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 为充分发挥闲置募集资金作用,提高资金使用效率,在不影响募投项目正常 进行的情况下,监事会同意使用不超过人民币 7,000 万元的暂时闲置募集资金进 行现金管理,适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。该额度自本 次审议通过之日起 6 个月内使用。 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。 具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金资金进行现金管 理的公告》。 三、 审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 为充分发挥闲置自有资金作用,提高资金使用效率,在不影响公司正常经营 的情况下,监事会同意使用不超过人民币 8,000 万元的暂时闲置自有资金进行现 金管理,适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。该额度自本次审 议通过之日起 6 个月内使用。 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。 具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。 特此公告。 广东德生科技股份有限公司监事会 2018 年 1 月 12 日